证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-01

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年1月12日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-03）。

　　董事会审议该议案前，公司独立董事已审议该议案，对本议案发表了同意的审核意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-04）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-02

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年1月12日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-03

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为417,410万元，2023年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额为198,986.14万元。

　　2024年1月15日，公司第六届董事会第二十二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。

　　公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2024年第一次临时股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”和“湖南有色环保研究院有限公司”为口径进行合并列示。

　　2.上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2023年年度报告》中予以披露。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　单位：人民币万元

　　■

　　1.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南黄金集团有限责任公司”和“湖南有色环保研究院有限公司”为口径进行合并列示。

　　2.以上关联交易数据系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2023年年度报告》中予以披露。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 基本情况和公司的关联关系

　　（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址为长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼，经营范围：黄金、有色金属、稀土金属、非金属等矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术研发、技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。

　　截至2023年9月30日，湖南黄金集团的总资产为108.45亿元，净资产为17.75亿元；2023年1-9月营业收入1,853,017.03万元，净利润为39,240.30万元（以上数据未经审计）。

　　（2）湖南有色环保研究院有限公司（以下简称有色环保院），成立于2021年12月23日，注册资本24,000万元，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园区内亚大路99号，经营范围：许可项目：建设工程设计；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；危险废物经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2023年9月30日，有色环保院资产总额6.77亿元，净资产5.17亿元。2023年1-9月实现营业总收入17,400.63万元，净利润13,764.89万元（以上数据未经审计）。

　　（3）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称中南冶炼），成立于2006年8月8日，注册资本81,346.1万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年9月30日，中南冶炼的总资产为8.07亿元，净资产为6.67亿元；2023年1-9月营业收入114,786.74万元，净利润为2,961.60万元。（以上数据未经审计）。

　　（4）郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称金贵银业），成立于2004年11月08日，注册资本221,047.9088万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　截至2023年9月30日，金贵银业资产的总资产为40.59亿元，净资产为18.17亿元；2023年1-9月营业收入347,990.63万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,906.34万元（以上数据未经审计）。

　　2. 关联关系

　　湖南黄金集团为公司直接控股股东，有色环保院和湖南黄金集团同受湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称有色集团）控制，中南冶炼受湖南黄金集团控制。

　　公司间接控股股东有色集团和直接控股股东湖南黄金集团通过参与金贵银业发行股份购买资产取得其股份，交易完成后，金贵银业控股股东将变更为有色集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，金贵银业成为公司关联方。

　　3. 履约能力分析

　　上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式、款到发货或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　　经查询，湖南黄金集团、有色环保院、中南冶炼、金贵银业均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动；采用公开招标、比价采购或参照同期市场价谈判等方式确定。

　　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　　（三）协议签署情况：

　　1. 协议签署方式：在2024年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的采购、销售合同。技术服务类、租赁类合同根据具体项目签订。

　　2. 协议有效期：2024年1月1日至2024年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

　　3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，金贵银业从事综合回收黄金等有价金属，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司子公司向湖南黄金集团下属子公司销售机加工产品、废石等，为湖南黄金集团下属子公司提供钻探施工等劳务，接受湖南黄金集团子公司编制报告、风勘服务、工程劳务、提供其他服务等；公司租赁湖南黄金集团子公司房屋；有色环保院及其下属子公司为公司下属子公司编制报告，提供职业卫生技术服务、安全评价业务、安全生产检验检测、环保咨询服务、安全咨询服务等，上述举措符合公司业务和行业特点，可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。

　　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事过半数审核意见

　　公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计情况进行了审查，对上述关联交易事项进行审议并发表了同意的审核意见，独立董事认为：

　　2024年度公司将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3. 独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月15日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2024-04

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年第一次临时股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月31日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月31日上午9:15至2024年1月31日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2024年1月24日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　关联股东对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关议案内容详见2024年1月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记时间：2024年1月31日（上午9:00-12:00）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年1月30日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段217号14楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410137  传真：0731-82290893

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：吴锋、崔利艳

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：       委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：          委托人持股的性质：

　　或营业执照号码：           委托人股东账户：

　　受托人签名：             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：           委托日期：2024年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。