证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2024-2

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于公司第九届董事会第十三次会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十三次会议于2024年1月12日以现场方式召开，会议通知于2024年1月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司董事长的议案》

　　董事会同意选举郑晓生先生担任公司第九届董事会董事长（法定代表人）。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，各委员会成员如下：

　　1.战略与预算委员会（6人，其中3名独立董事）

　　主任委员：郑晓生

　　委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春

　　2.薪酬与考核委员会（4人，其中3名独立董事）

　　主任委员：李希元

　　委员：王超、向德伟、叶旺春

　　3.提名委员会（5人，其中3名独立董事）

　　主任委员：向德伟

　　委员：郑晓生、魏晓东、李希元、叶旺春

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于审议公司高级管理人员任期考核及2022、2023年度考核方案的议案》

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2024-1

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦21楼

　　4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6.现场会议主持人：公司董事何云武先生

　　7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东43人，代表股份839,961,482股，占公司总股份的44.9527％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份739,788,228股，占公司总股份的39.5917％。

　　通过网络投票的股东39人，代表股份100,173,254股，占公司总股份的5.3610％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份100,497,254股，占公司总股份的5.3784％。

　　其中：过现场投票的中小股东2人，代表股份324,000股，占公司总股份的0.0173％。

　　通过网络投票的中小股东39人，代表股份100,173,254股，占公司总股份的5.3610％。

　　3.公司部分董事、董事候选人、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1以普通决议审议通过并形成决议，提案2以特别决议审议通过并形成决议。表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案》

　　表决结果：当选

　　表决情况：

　　同意838,887,564股，占出席会议所有股东所持股份的99.8721％；反对943,818股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权130,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。

　　2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意839,670,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对160,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。

　　（二）5%以下股东的表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：文翰、吴雍

　　（三）结论性意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月13日