证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-001

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月5日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于2024年1月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年1月29日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-004)。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年一月十三日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2024-002

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年1月5日以电子邮件形式发出临时会议通知，于2024年1月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席廖浩先生主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于补选监事的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2024-003）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于补选监事会主席的议案》（关联监事袁少媛回避表决）

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》（公告编号：2024-003）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二四年一月十三日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-003

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨补选监事

　　及监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职情况

　　广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席廖浩先生递交的书面辞职报告。廖浩先生因工作调整原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，廖浩先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，廖浩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，廖浩先生仍将继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，廖浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对廖浩先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选监事情况

　　为保证公司监事会正常运作，公司于2024年1月11日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名杨慧贤先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、补选监事会主席情况

　　公司于2024年1月11日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选监事会主席的议案》，同意选举袁少媛女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年一月十三日

　　附件：

　　杨慧贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生。现任公司工会副主席、党委办公室主任、纪检室主任。杨慧贤先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　袁少媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生。现任公司综合管理办公室主任、运营管理部部长、监事。袁少媛女士目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团            公告编号：2024-004

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年1月29日（星期一）15:00

　　网络投票时间为：2024年1月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年1月23日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2024年1月11日召开的公司第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年1月24日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、张彤馨

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年一月十三日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400  投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年1月29日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。