证券代码：600647   证券简称：*ST同达     公告编号：2024-001

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月11日

　　(二)股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宁先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事魏一、陈红艳因事未能出席会议，公司独立董事王跃生、梁上坤因事未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事李慧、何佳因事未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书薛玉宝出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

　　律师：王松明、柳闻莺

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600647      证券简称：*ST同达      公告编号：2024-002

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　关于公司股票交易风险提示暨停牌核查的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  证券停复牌情况：适用

　　因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　■

　　重要内容提示：

　　●本公司股票（代码600647）自2023年11月27日复牌至2024年1月11日，累计涨幅约90%，与大盘同期相比涨幅偏离值较大，公司股票交易存在较大风险。为维护投资者利益，公司将就股票交易情况进行核查。经申请，公司股票自2024年1月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

　　● 公司接受资产捐赠事项对公司2023年度业绩影响无法准确预计。公司将在2024年1月31日前披露公司2023年度业绩预告，并由年审会计师对业绩预告情况发表专项核查意见。公司将在2024年3月30日披露经审计的2023年度财务报告，财务数据以后续信息披露文件为准，不排除公司2023年度经审计的营业收入低于1亿元且净利润（扣除非经常性损益后孰低）为负值的情形。

　　● 公司2023年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入100.37万元，净利润-697.50万元。如公司2023年度实现经审计的营业收入低于1亿元且净利润为负值（扣除非经常性损益后孰低），或2023年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将在2023年年度报告披露后，因触及财务类退市指标而退市。

　　●经公司自查并向公司控股股东信达投资有限公司函证，除已披露的事项外，截止本公告披露之日，公司及控股股东信达投资有限公司不存在应披露未披露的重大信息。

　　一、公司股票交易风险情况

　　公司股票（代码600647）自2023年11月27日复牌至2024年1月11日，累计涨幅约90%，与大盘同期相比涨幅偏离值较大，公司股票交易存在较大风险。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经公司自查并向控股股东信达投资有限公司函证，核实情况如下：

　　（一）2023年11月24日，公司披露了接受资产赠与及收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对上海同达创业投资股份有限公司接受资产赠与事项的问询函》的公告。详见公司2023年11月24日披露的临时公告：临2023-041及临2023-042。2023年12月2日，公司披露了《关于上海证券交易所〈关于对上海同达创业投资股份有限公司接受资产赠与事项的问询函〉的回复公告》。详见公司2023年12月2日披露的临时公告：临2023-046。

　　（二）经向公司控股股东信达投资有限公司函证，信达投资有限公司确认：截至本公告披露日，信达投资有限公司不存在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）经公司自查，公司目前未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

　　（四）经公司自查，未出现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件及敏感信息，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　1. 公司接受资产赠与事项对公司2023年度业绩影响无法准确预计。公司将在2024年1月31日前披露公司2023年度业绩预告，并由年审会计师对业绩预告情况发表专项核查意见。公司将在2024年3月30日披露经审计的2023年度财务报告，财务数据以后续信息披露文件为准，不排除公司2023年度经审计的营业收入低于1亿元且净利润（扣除非经常性损益后孰低）为负值的情形。

　　2. 公司2022年度财务报告被会计师出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。公司2023年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入100.37万元，净利润-697.50万元。

　　3. 如公司2023年度实现经审计的营业收入低于1亿元且净利润为负值（扣除非经常性损益后孰低），或2023年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将在2023年年度报告披露后，因触及财务类退市指标而退市。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、停复牌安排

　　公司股票（代码600647）自2023年11月27日复牌至2024年1月11日，累计涨幅约90%，与大盘同期相比涨幅偏离值较大，公司股票交易存在较大风险。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常情况进行核查。经申请，公司股票（证券简称：*ST同达；证券代码：600647）自2024年1月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

　　公司及相关信息披露义务人承诺将尽快完成核查工作，及时披露核查结果，并申请公司股票复牌。

　　本公司所有信息均以在指定媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司董事会

　　2024年1月12日