证券代码：600196        股票简称：复星医药    编号：临2024-003

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第四十二次会议（临时会议）于2024年1月9日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过关于2022年限制性A股激励计划首次授予所涉A股限制性股票第一期解除限售的议案。

　　根据本公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划》（以下简称“限制性A股激励计划”）的有关规定，限制性A股激励计划首次授予中，除（1）晏子厚先生、ZHANGJIAAI先生、SONG DEBORAH女士、毕学智先生、张妍女士、王曦源女士、耿晓琳女士、马立杰女士、李静女士、高勇先生已退休或主动离职、其已获授但未解除限售的A股限制性股票已被回购注销，以及（2）仇凯先生、何思源女士、林依昆先生因已于第一个限售期届满之日（即2023年12月12日）前（含当日）主动离职致其所持的全部2.61万股A股限制性股票不满足解除限售条件（将另行安排回购并注销）外，其余113名激励对象所持合计774,114股A股限制性股票已满足限制性A股激励计划所规定的第一期解除限售条件（包括本集团〈本公司及控股子公司/单位，下同〉已达成2022年业绩考核目标，且该等激励对象2022年度个人绩效考核均已达标），同意该等A股限制性股票解除限售。

　　董事会对本议案进行表决时，作为限制性A股激励计划激励对象的执行董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士及文德镛先生回避表决，董事会其余8名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立非执行董事对本议案发表了意见。

　　董事会将根据股东大会授权办理限制性A股激励计划首次授予所涉A股限制性股票第一期解除限售所需的全部事宜。

　　二、审议通过关于2022年H股员工持股计划首次授予份额第一期归属的议案。

　　根据本公司2022年第二次临时股东大会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年H股股票员工持股计划》（以下简称“H股员工持股计划”）的有关规定，H股员工持股计划首次授予中，除（1）晏子厚先生、ZHANGJIAAI先生、SONG DEBORAH女士、毕学智先生、张妍女士、王曦源女士、耿晓琳女士、马立杰女士、李静女士、高勇先生已退休或主动离职、其已获授但未归属的H股员工持股计划份额已收回，以及（2）仇凯先生、何思源女士、林依昆先生因已于第一个归属期开始之日（即2023年12月29日）前主动离职致其所持的全部56万份H股员工持股计划份额不得归属（将另行安排收回）外，其余113名持有人所持合计16,556,200份H股员工持股计划份额已满足H股员工持股计划所规定的第一期归属条件（包括本集团已达成2022年业绩考核目标，且该等激励对象2022年度个人绩效考核均已达标），同意向该等持有人归属该等H股员工持股计划份额。

　　董事会对本议案进行表决时，作为H股员工持股计划持有人的执行董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士及文德镛先生回避表决，董事会其余8名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会将根据本公司2022年第二次临时股东大会授权办理H股员工持股计划首次授予所涉H股员工持股计划份额第一期归属所需的全部事宜。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年一月九日

　　证券代码：600196   股票简称：复星医药  编号：临2024-004

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第九届监事会2024年第一次会议（临时会议）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会2024年第一次会议（临时会议）于2024年1月9日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于2022年限制性A股激励计划首次授予所涉A股限制性股票第一期解除限售的议案。

　　根据本公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划》（以下简称“限制性A股激励计划”）的有关规定，限制性A股激励计划首次授予中，除（1）晏子厚先生、ZHANGJIAAI先生、SONG DEBORAH女士、毕学智先生、张妍女士、王曦源女士、耿晓琳女士、马立杰女士、李静女士、高勇先生已退休或主动离职、其已获授但未解除限售的A股限制性股票已被回购注销，以及（2）仇凯先生、何思源女士、林依昆先生因已于第一个限售期届满之日（即2023年12月12日）前（含当日）主动离职致其所持的全部2.61万股A股限制性股票不满足解除限售条件（将另行安排回购并注销）外，其余113名激励对象所持合计774,114股A股限制性股票已满足限制性A股激励计划所规定的第一期解除限售条件（包括本集团〈即本公司及控股子公司/单位〉已达成2022年业绩考核目标，且该等激励对象2022年度个人绩效考核均已达标），同意该等A股限制性股票解除限售。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二零二四年一月九日