证券代码：605060   证券简称： 联德股份    公告编号：2024-001

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月8日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务负责人杨晓玉列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　5、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　本次股东大会的议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李泽宇、胡泽宇

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605060       证券简称：联德股份    公告编号：2024-002

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　● 备查文件

　　第三届董事会第一次会议决议。

　　证券代码：605060      证券简称：联德股份    公告编号：2024-003

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月8日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由全体监事共同推举监事吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2024年1月9日

　　●  备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　证券代码：605060      证券简称：联德股份    公告编号：2024-004

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　1、董事长：孙袁先生

　　2、副董事长：朱晴华女士

　　3、董事会成员：

　　非独立董事：孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生

　　独立董事：王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生

　　4、董事会各专门委员会名单如下：

　　战略委员会委员：孙袁先生、周贵福先生、朱铁军先生，孙袁先生担任主任委员；

　　审计委员会委员：王文明先生、朱晴华女士、赵连阁先生，王文明先生担任主任委员；

　　提名委员会委员：朱铁军先生、孙袁先生、赵连阁先生，朱铁军先生担任主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：赵连阁先生、吴洪宝先生、王文明先生，赵连阁先生担任主任委员。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　1、监事会主席：吴耀章先生

　　2、监事会成员：

　　非职工代表监事：吴耀章先生、范树标先生

　　职工代表监事：张涛先生

　　三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总经理：孙袁先生

　　2、副总经理：吴洪宝先生、周贵福先生

　　3、董事会秘书：潘连彬先生

　　4、财务负责人：杨晓玉女士

　　5、证券事务代表：吕伊昆先生

　　上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。

　　四、公司董事离任情况

　　本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、严密先生、祝立宏女士将不再担任公司独立董事职务。公司对夏立安先生、严密先生、祝立宏女士任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　附件：

　　孙袁先生：1959年出生，中国国籍，拥有香港居民身份及新加坡永久居留权，博士研究生学历。1985年至1989年，任上海材料研究所工程师；1993年至1996年，任美国DONSCO公司总冶金师；1997年至2000年，任布朗什维克工业公司运营经理；现任本公司董事长兼总经理，兼任杭州联德控股有限公司监事、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德机械有限公司董事长兼总经理、海宁弘德机械有限公司监事、浙江明德精密机械有限公司执行董事、苏州力源液压有限公司董事长、江苏力源金河铸造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司执行董事、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至本公告日，孙袁先生未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）及杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　朱晴华女士：1977年出生，中国国籍，拥有香港居民身份及新加坡永久居留权，硕士研究生学历。1999年至2001年1月任浙江对外贸易有限公司员工；2001年1月至今任职于本公司，历任销售总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司执行董事兼总经理、Allied Machinery International Limited董事、桐乡合德机械有限公司董事、海宁弘德机械有限公司执行董事兼经理、苏州力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至本公告日，朱晴华女士未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）及杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股5%以上的股东杭州联德控股有限公司和Allied Machinery International Limited的实际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　吴洪宝先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2000年，任职于东风（杭州）重型机械有限公司技术员；2000年至2001年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州办事处项目工程师；2001年至今任职于本公司，历任计划主管、制造部经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任浙江明德精密机械有限公司监事。

　　截至本公告日，吴洪宝先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　周贵福先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2004年，任职于杭州东华链条总厂；2005年至2006年，任职于杭州天奕机械有限公司；现任本公司董事兼副总经理。

　　截至本公告日，周贵福先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　王文明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2005年至2008年，任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司；2011年至2020年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任高级研究助理、研究助理教授、助理教授；现任浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，王文明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　朱铁军先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2002年至2004年，任新加坡一麻省理工联盟博士后；2004年至2010年，任浙江大学材料科学与工程学院副教授；2010年至2018年，任浙江大学材料科学与工程学院教授；现任浙江大学材料科学与工程学院院长、求是特聘教授。

　　截至本公告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　赵连阁先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳计算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教授，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江省151人才，美国滨州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际贸易学会副会长、衢州市咨询委员会委员、杭州英普环境技术股份有限公司独立董事、浙江省工业环保设计研究院有限公司董事。

　　截至本公告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　吴耀章先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船厂技术员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部门经理；2017年至今，任本公司监事会主席。

　　截至本公告日，吴耀章先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　范树标先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998年至2006年，任浙江国祥制冷工业有限公司科长；2006年至今，任本公司技术部经理；2017年至今，任本公司监事。

　　截至本公告日，范树标先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　张涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司质保部经理；2019年至今，任本公司职工代表监事。

　　截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　潘连彬先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2006年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部经理；2006年至2012年，任职于联德机械（杭州）有限公司，历任总经理办公室副主任、主任；2012年至2013年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部经理；2013年至今，任本公司总经理办公室主任；2017年至今，任本公司董事会秘书，兼任苏州力源董事和联德液压监事。

　　截至本公告日，潘连彬先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　杨晓玉女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至2004年，任职于兰州石油机械研究所；2004年至今，任本公司财务负责人。

　　截至本公告日，杨晓玉女士未直接持有公司股票，其通过杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　吕伊昆先生：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年至今，任本公司证券事务代表。

　　截至本公告日，吕伊昆先生持有公司股权激励限售股36,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。