证券代码：601686         证券简称：友发集团        公告编号：2024-007

　　债券代码：113058              转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会顺利运行，经第五届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于2024年1月8日召开的 2024年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室16:00以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，本次会议由公司董事（公司第四届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　会议选举李茂津先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议聘任陈广岭先生为公司总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议聘任徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩德恒先生、董希标先生为公司副总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　会议聘任刘振东先生为公司财务总监，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议聘任郭锐先生为公司董事会秘书，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议聘任张羽女士为公司证券事务代表，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）；

　　（七）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　2024 年 1 月 8 日经公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：王雪莉女士

　　其他委员：刘振东先生、祁怀锦先生

　　（2）董事会战略委员会

　　召集人：李茂津先生

　　其他委员：陈广岭先生、李奇先生

　　（3）董事会审计委员会

　　召集人：祁怀锦先生

　　其他委员：李奇先生、王雪莉女士

　　（4）董事会提名委员会

　　召集人：李奇先生

　　其他委员：陈广岭先生、王雪莉女士

　　第五届董事会各专门委员会成员任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　（八）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

　　议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2024 年 1 月 8 日

　　附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

　　一、董事长简历

　　李茂津先生： 1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011年11月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

　　二、高级管理人员简历

　　陈广岭先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

　　徐广友先生：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

　　刘振东先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　李相东先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理；2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

　　韩德恒先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至2021年12月任本公司监事。2022年1月至今任本公司副总经理。

　　董希标先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工；2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理；2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理；2017年1月至2020年11月，历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理；2020年11月至今，任江苏友发钢管有限公司总经理。

　　三、董事会秘书简历

　　郭锐先生：1981年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，经济师，公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员；2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理；2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记；2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、党支部书记、经理；2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。

　　四、证券事务代表简历

　　张羽女士：1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年6月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012年9月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕士学位。2012年10月-2014年2月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014年2月-2015年3月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015年3月-2016年8月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016年8月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。

　　证券代码：601686          证券简称：友发集团        公告编号：2024-006

　　证券代码：113058          转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月8日

　　(二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事祁怀锦先生、吕峰先生及陈雷鸣先生以视频连线方式参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年前三季度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于新增2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

　　2、特别决议议案：议案3、议案6

　　3、议案9、议案10、议案11 采用累积投票制投票方式表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王琤、陈洋洋

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601686         证券简称：友发集团            公告编号：2024-009

　　债券代码：113058                 转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 1 月8日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举陈琳女士为第五届监事会职工监事。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　1、第五届董事会成员

　　董事长：李茂津先生

　　非独立董事：李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、张德刚先生

　　独立董事：祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士

　　2、第五届董事会各专门委员会成员

　　（1）董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：王雪莉女士

　　其他委员：刘振东先生、祁怀锦先生

　　（2）董事会战略委员会

　　召集人：李茂津先生

　　其他委员：陈广岭先生、李奇先生

　　（3）董事会审计委员会

　　召集人：祁怀锦先生

　　其他委员：李奇先生、王雪莉女士

　　（4）董事会提名委员会

　　召集人：李奇先生

　　其他委员：陈广岭先生、王雪莉女士

　　第五届董事会成员，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致，即自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　监事会主席：陈克春先生

　　监事会成员：陈自林先生、陈琳女士（职工代表监事）

　　第五届监事会成员，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

　　总经理：陈广岭先生

　　副总经理：徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩德恒先生、董希标先生

　　财务总监：刘振东先生（兼）

　　董事会秘书：郭锐先生

　　证券事务代表：张羽女士

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致，即自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书郭锐先生、证券事务代表张羽女士均已取得董事会秘书资格证书。

　　上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

　　四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

　　公司本次换届选举后，朱美华先生不再担任公司董事；吕峰先生、陈雷鸣先生不再担任公司独立董事；杜云志先生因年龄原因不再担任公司董事会秘书。

　　公司对上述因任期届满卸任的董事及董事会秘书，在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　2024年1月8日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　1、陈广岭先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

　　2、徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2018年1月至2023年1月任陕西友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

　　3、刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　4、李相东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理；2022年6月至今任唐山友发新型建材董事长。

　　5、韩德恒先生， 1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津亚洲锥形钢管有限公司销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至2021年12月任本公司监事。2022年1月至今任本公司副总经理。

　　6、董希标先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年10月至2010年2月任天津市静海县电力局大邱庄电业所员工；2010年2月至2012年9月任天津市友诚镀锌钢管有限公司供应副总经理；2012年9月至2016年12月历任天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司供应副总经理、供销副总经理；2017年1月至2020年11月，历任邯郸市友发钢管有限公司常务副总经理、总经理；2020年11月至今，任江苏友发钢管有限公司总经理。

　　7、郭锐先生，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士研究生学历，经济师，公司律师。2002年6月至2007年5月任天津大学保卫处科员；2007年5月至2011年9月任天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理；2011年9月至2018年9月历任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人、董事会秘书、董事、党总支副书记；2018年9月至2021年5月历任天津泰达投资控股有限公司安全应急部党支部副书记（主持工作）、副经理（主持工作）、党支部书记、经理；2021年5月至今担任本公司董事长助理、战略发展中心总监。

　　8、张羽女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年6月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012年9月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕士学位。2012年10月-2014年2月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014年2月-2015年3月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015年3月-2016年8月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016年8月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。

　　证券代码：601686           证券简称：友发集团            公告编号：2024-008

　　债券代码：113058                   转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各监事于2024年1月8日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由公司监事陈克春先生主持。会议列席人员包括董事会秘书。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举陈克春为监事会主席的议案》

　　会议选举陈克春先生为公司第五届监事会主席，任期三年。（上述人员简历见附件）。

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2024-009）

　　（二）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

　　议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 1 月 8 日

　　附件：陈克春先生简历

　　陈克春，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员；1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理；2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理；2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理；2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长；2021年1月至今任本公司监事会主席。