证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-002

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2023年12月29日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年1月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的议案》。

　　为进一步完善公司在新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，同意公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

　　《公司关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月6日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-003

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于投资建设深圳新能源电池精密

　　结构件生产基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年1月5日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

　　（三）本次投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司为该项目的实施主体，其基本情况如下：

　　（一）公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司

　　（二）统一社会信用代码：914403002792732914

　　（三）法定代表人：励建立

　　（四）成立日期：1996年9月20日

　　（五）注册资本：26,968.1022万人民币

　　（六）注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层

　　（七）经营范围：一般经营项目是：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：普通货运。

　　三、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：深圳新能源电池精密结构件生产基地项目

　　（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过12亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自筹资金。

　　（三）项目建设地点：深圳市龙华区福城街道

　　（四）项目建设期：约2.5年（最终以实际建设情况为准）。

　　（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装等。

　　（六）项目经济效益：该项目拟建设一个高质、高效的智能化、自动化生产基地，主要生产新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约33亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　公司本次投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”，是为了进一步完善公司新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险

　　1、市场风险

　　新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

　　2、项目建设风险

　　在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。

　　（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

　　本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　五、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月6日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-004

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次（临时）会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年11月25日、2023年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-114）、《公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-115）及《公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-121）。

　　公司近日完成了相关工商变更（备案）登记手续，变更后的工商登记信息如下：

　　公司名称：深圳市科达利实业股份有限公司

　　统一社会信用代码：914403002792732914

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层

　　法定代表人：励建立

　　注册资本（万元）：26,968.1022万人民币

　　成立日期：1996年09月20日

　　营业期限：永续经营

　　经营范围：一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

　　许可经营项目：普通货运。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月6日