证券代码：688690  证券简称：纳微科技  公告编号：2024-002

　　苏州纳微科技股份有限公司

　　关于补选独立董事及调整

　　董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于补选独立董事的情况

　　鉴于周中胜教授于2023年11月向公司董事会提交辞职报告，辞去其担任的公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名并经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，推荐吴安平教授为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

　　若独立董事候选人吴安平教授经2024年第一次临时股东大会审议通过当选独立董事，则公司董事会同意补选吴安平教授担任第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监赵顺先生不再担任审计委员会委员职务。

　　为保障公司第二届董事会审计委员会的正常进行，公司选举林生跃先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　调整后的公司第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　（1）战略委员会：BIWANG JACK JIANG(江必旺)、牟一萍、张俊杰、林东强，其中BIWANG JACK JIANG(江必旺)为召集人。

　　（2）审计委员会：吴安平、DELONG ZHANG（张德龙）、林生跃，其中吴安平为召集人。

　　（3）提名委员会：DELONG ZHANG（张德龙）、胡维德、林东强，其中DELONG ZHANG（张德龙）为召集人。

　　（4）薪酬与考核委员会：林东强、BIWANG JACK JIANG（江必旺）、吴安平，其中林东强为召集人。

　　特此公告。

　　苏州纳微科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　附件：吴安平先生简历

　　吴安平先生，1960年出生，中国国籍，河北地质学院学士，无境外永久居留权。1983年至1998年，担任长春工业高等专科学校助教、讲师、副教授、经济管理系主任；1998年至2019年，担任长春大学管理学院教授，旅游学院副院长、院长，长春大学审计处处长；2019年至2022年，担任长春光华学院教授、金融学院院长、副校长；2023年至今，担任青岛黄海学院金融会计系教授。

　　吴安平教授未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。吴安平教授不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-004

　　苏州纳微科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2024年1月5日以线上方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》。

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-001）。

　　（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　经审议，监事会同意公司修订《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-001）。

　　特此公告。

　　苏州纳微科技股份有限公司监事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：688690    证券简称：纳微科技    公告编号：2024-003

　　苏州纳微科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年1月22日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月22日

　　至2024年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2024年1月5日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关会议公告及文件于2024年1月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可以邮件方式登记，邮件以发送至公司邮箱时间为准，在邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

　　（二）现场登记时间：2024年1月19日，下午13:30-16:30；

　　（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街2号，纳微科技

　　联系部门：证券事务部

　　会务联系人：魏骁

　　联系电话：0512-62956018

　　联系邮箱：ir@nanomicrotech.com

　　2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　苏州纳微科技股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州纳微科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688690  证券简称：纳微科技  公告编号：2024-001

　　苏州纳微科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订

　　公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州纳微科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月5日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，董事会审议通过《关于修订〈苏州纳微科技股份有限公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将本次修订《公司章程》以及制定、修订相关制度公告如下：

　　一、《公司章程》修订相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

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　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因新增和删减部分条款，《公司章程》中条款序号及涉及条款引用之处亦相应调整。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及公司章程的最新规定，公司董事会同意修订《董事会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事议事规则》《总经理工作细则》，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　其中，《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》需要提交股东大会审议。

　　修订后的相关制度具体内容将于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　苏州纳微科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月6日