本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月17日、2023年5月17日召开的第三届董事会第四次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年4月18日及2023年5月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《2022年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2022年11月1日至2023年3月31日，累计转股数量为3,494股。

　　（2）因公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计779,999股。

　　综上所述，公司股本由131,640,353股变更为130,863,848股，注册资本由 131,640,353元变更为130,863,848元。

　　二、《公司章程》修订情况

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　　除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

　　三、工商变更登记办理情况

　　截至本公告披露日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月六日