股票代码：600449   股票简称：宁夏建材  公告编号：2024-001

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体换股股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。

　　2023年12月29日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实。

　　公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要。

　　本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

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　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　股票代码：600449    股票简称：宁夏建材  公告编号：2024-002

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于对上海证券交易所《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》回复的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）于2023年12月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75号）（以下简称“《落实函》”）。上交所对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并形成了问题，具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-063）及相关文件。

　　公司与相关中介机构已按照《落实函》的要求，对相关问题逐项进行了核查、落实及回复，现将《落实函》回复及中介机构核查意见进行公开披露。公司将按照要求及时向上交所报送重组报告书（上会稿）等相关文件。

　　公司本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过上交所审核，并取得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2024年1月5日