证券代码：600655      证券简称：豫园股份    公告编号：临2024-002

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议（临时会议）于2024年1月2日发出通知,并于2024年1月5日召开,会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》

　　鉴于工作调整原因，龚平先生向本公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务。公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的规范运作，经过董事会提名与人力资源委员会审核，公司董事会同意提名倪强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整的公告》（公告编号：临2024－003）

　　二、《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经研究和公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人同意，由公司董事长黄震先生提名聘任胡庭洲先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司董事、公司总裁及公司管理层调整的公告》（公告编号：临2024－003）

　　三、《关于聘任邹超先生为公司董事会秘书的议案》

　　由于年龄原因，蒋伟先生向本公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会对蒋伟先生在任期间的工作表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的规范运作，由公司董事长黄震提名，经公司提名与人力资源委员会审查通过，同意聘任邹超先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2024－004）

　　四、《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》

　　为了加强公司的流动性管理，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，盘活存量资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟发行资产担保债务融资工具（CB），有关具体如下：

　　（一） 公司发行资产担保债务融资工具（CB）

　　公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币【13】亿元、期限不超过【3】年的资产担保债务融资工具（CB）。由公司作为抵押人，将部分房产作为抵押资产，向本次资产担保债务融资工具全体持有人提供抵押担保。公司可以选择一次性发行或多次发行、公开或非公开发行。募集资金用于【偿还公司债务、补充公司及下属子公司营运资金】。

　　（二）提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的董事或相关人士全权办理发行资产担保债务融资工具（CB）相关事宜。

　　（1） 确定发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（2） 决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　（3） 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理资产担保债务融资工具（CB）的相关申报、注册手续；

　　（4） 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）办理与资产担保债务融资工具（CB）发行相关的其它事宜；及

　　（6） 上述授权在发行的资产担保债务融资工具（CB）的注册有效期内持续有效。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的议案》

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的公告》（公告编号：临2024－005）

　　六、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024－006）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年1月6日

　　●  报备文件

　　公司第十一届董事会第十九次会议决议

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份    公告编号：临2024-003

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于公司董事、公司总裁及公司

　　管理层调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事及公司总裁（轮值）离任情况

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事龚平先生、公司总裁（轮值）倪强先生提交的辞职申请，辞职申请自送达董事会之日生效。龚平先生由于工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会发展战略与投资委员会委员职务，辞职后，龚平先生将不再担任公司任何职务。倪强先生由于工作调整原因申请辞去公司总裁（轮值）职务。

　　龚平先生辞去公司相关职务后，所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管理。

　　公司董事会对龚平先生在任期间的工作表示衷心感谢！

　　二、公司董事、公司总裁聘任情况

　　公司于2024年1月5日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举倪强先生为公司非独立董事的议案》《关于聘任胡庭洲先生为公司总裁的议案》。

　　经过董事会提名与人力资源委员会审核，公司董事会同意提名倪强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　经公司董事长黄震先生提名，并经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过，公司董事会同意聘任胡庭洲先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年1月6日

　　附：倪强先生、胡庭洲先生简历

　　倪强，男，1977年8月出生，硕士研究生，1998年10月加入中国共产党，2000 年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”、“全国商业优秀企业家”称号。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）。

　　胡庭洲，男，1976年5月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学专业，1998年7月至2001年8月在宝洁中国担任重点客户运营经理；2001年09月至2005年06月在柯达（中国）有限公司担任全国重点客户经理及重点客户团队负责人职务；2005年06月至2016年11月在百事（中国）有限公司历任现代渠道副总监，食品东区MU总经理，饮料现代通路高级总监，POI（食品与饮料整合业务）销售团队负责人；2016年12月至2017年6月在相宜本草担任销售副总裁；2017年07月至2020年12月在好时中国投资有限公司历任销售总经理、全球副总裁暨大中国区总经理；2020年12月至2021年12月在平安集团担任寿险首席产品官。2021年12月至2022年3月担任豫园股份执行总裁。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）。

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份    公告编号：临2024-004

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书蒋伟先生提交的辞职申请，蒋伟先生因年龄原因，提出辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蒋伟先生自任职以来恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司董事会对蒋伟先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　蒋伟先生辞去公司董事会秘书后，所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管理。

　　根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的规定，经公司董事长黄震先生提名，并经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过，并经公司第十一届董事会第十九次会议审议，同意聘任邹超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　邹超先生持有上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年1月6日

　　附：邹超先生简历

　　邹超，男，1982年5月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2021年3月担任豫园股份副总裁兼CFO。2021年3月至2023年3月23日担任豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官。

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份    公告编号：临2024-006

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通      知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月22日13点30分

　　召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路400号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月22日

　　至2024年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次、第十九次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

　　2、特别决议议案：1号议案、2号议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

　　（三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；

　　（四）登记时间：2024年1月17日

　　上午9：00一11：30      下午1：00一4：00

　　六、其他事项

　　1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

　　2.公司地址：上海市复兴东路2号

　　3.联系电话：（021）23029999

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第十一届董事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份    公告编号：临2024-006

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补缴土地出让金完善公司核心资产产权状况的议案》，同意拟补缴公司名下12栋存量房土地出让金，同意将12栋房产（具体坐落详见附件1）划拨产权证转为出让产权证，补缴出让金合计约为7亿左右人民币，具体金额以上海市黄浦区政府重新签订出让合同为准。12栋房产一共分三批进行划拨产权证转出让产权证：

　　1、第一批为8栋房产（庙黄金旗舰店-黄字2012第001534号、船舫楼-南字1998第002944号、南字1998年002808号、南字（1998）第002809号、景容楼-南字2000第010775号、小世界-沪房地黄字（2005）第000397号、黄字2005第000399号、豫园老街-黄字（2005）第000395号 ），补缴出让金合计约为1.9亿左右人民币。

　　2、第二批为3栋房产（和丰楼-黄字2010第001010号、天裕楼-黄字2010第001006号、华宝楼-黄字2010第001011号），补缴出让金合计约为3.8亿左右人民币。

　　3、第三批为1栋房产（悦宾楼-黄字2001第003614号），补缴出让金合计约为1.3亿左右人民币。

　　附件1

　　■

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2024年1月6日