证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-001

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2023年12月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年1月5日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。

　　为了充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权公司及合并报表范围内的子公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见2024年1月6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-002

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年1月5日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月29日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保证正常运营和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资。

　　具体内容详见2024年1月6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司监事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：002495           证券简称：佳隆股份         公告编号：2024-003

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财

　　及证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产品、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划等产品。证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：本次委托理财和证券投资存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等，可能导致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损失的可能，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　2、投资金额：公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

　　3、投资方式：委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产品、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划等产品。证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司及合并报表范围内的子公司管理层具体实施相关事宜。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源：公司及合并报表范围内的子公司自有资金。

　　6、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构等购买相关产品，本次使用闲置自有资金开展委托理财及证券投资不会构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2024年1月5日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权公司及合并报表范围内的子公司管理层具体实施相关事宜。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　（1）资本市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等多方面因素的影响，具有较强的波动性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，证券投资的实际收益存在不确定性。

　　（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

　　（3）在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　2、风控措施

　　（1）公司制定了《风险投资管理制度》等制度，对风险投资的原则、审批权限、责任部门及责任人、内部审批流程、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定，能够有效控制和防范操作风险；

　　（2）公司将把风险防范放在首位，对委托理财及证券投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪委托理财及证券投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证委托理财及证券投资资金的安全性；

　　（3）公司内审部对公司委托理财及证券投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财及证券投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。公司财务部负责按照投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，是在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下实施的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度适时的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，公司将对委托理财及证券投资业务进行会计核算并在财务报表中列报。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东佳隆食品股份有限公司董事会

　　2024年1月5日