证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-03

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第五届董事会第一百三十二次会议，审议并通过了《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》。经公司总经理马令先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任苏真武先生（简历附后）为公司行政总监，任期自董事会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年1月6日

　　附：苏真武先生简历

　　苏真武，男，中国国籍，回族，1973年2月出生，大学学历，文学学士，西南民族学院现代秘书与公共关系专业毕业。历任峨眉山市绥山镇党委委员、副镇长、人武部长，峨眉山市委宣传部副部长、外宣传办(市政府新闻办)主任、网管办主任、文明办主任，峨眉山市新平乡党委书记，峨眉山市委办主任，峨眉山市委宣传部副部长(兼)、市文化体育和旅游局党组书记、局长、市广播电视局局长、一级主任科员、四级调研员。

　　苏真武先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-02

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一百一十五次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百一十五次会议于2024年1月5日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年1月2日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事会审议并表决，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任苏真武先生为公司行政总监。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。

　　（二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级管理人员的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意推荐刘正军先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司监事人选。

　　（三）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资决策管理制度》。

　　（四）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理制度》。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2024年1月6日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-01

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百三十二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十二次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年1月2日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生、钟朝宏先生。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任苏真武先生为公司行政总监。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。

　　（二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，同意推荐刘正军先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司监事人选。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资决策管理制度》。

　　（四）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理制度》。

　　三、备查文件

　　1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十二次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年1月6日