证券代码：603787          证券简称：新日股份           公告编号：2024-001

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的通知于2023年12月28日以电子邮件等方式发出，会议于2024年1月3日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　关联董事李青先生回避表决。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。

　　2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　关联董事李青先生回避表决。

　　公司独立董事于2024年1月2日召开了2024年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会于2024年1月2日召开了2024年第一次会议，经全体委员一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

　　3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会于2024年1月2日召开了2024年第一次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，认为齐国新先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高管辞职并聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　三、上网公告附件

　　1、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603787   证券简称：新日股份  公告编号：2024-003

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：天津顺利来环保科技有限公司

　　●  投资金额：人民币600万元

　　●  相关风险提示：本次投资可能面临政策、市场、经营等方面风险，公司将与目标公司管理层加强沟通，通过规范运作管理，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。顺利来环保未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的影响，未来经营情况存在不确定性，公司可能存在投资收益不达预期的风险。公司将密切关注本次对外投资的进展情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为完善江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）在塑料零部件生产领域的战略布局规划，公司全资子公司天津新日机电有限公司（以下简称“天津新日”）拟与天津顺利来环保科技有限公司（以下简称“顺利来环保”或“目标公司”）及其股东签订增资协议，天津新日将以货币形式和实物资产形式合计价值人民币600万元增资入股顺利来环保，获得其30%的股权。

　　本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项已于2024年1月3日公司召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：天津顺利来环保科技有限公司

　　（二）成立时间：2022年12月5日

　　（三）统一社会信用代码：91120112MAC4DC911E

　　（四）企业类型：有限责任公司

　　（五）住所：天津市津南区小站镇工业区十一号路7号

　　（六）法定代表人：雷晓明

　　（七）注册资本：1,400万元人民币

　　（八）经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；日用品生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（九）出资方式：

　　（1）以货币形式出资216万元

　　（2）以实物资产机器设备出资384万元，相关资产评估情况如下：

　　■

　　该资产情况良好，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被查封或冻结。

　　（十）增资前后的股权结构

　　■

　　（十一）截至2023年9月30日经审计的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：顺利来环保成立时间为2022年12月5日。

　　三、协议主要内容

　　（一）出资先决条件

　　出资义务以下列先决条件全部满足为前提：

　　1、目标公司已向天津新日提交目标公司股东会批准本次增资的决议，以及全体股东放弃优先认缴权的声明（如涉及）；

　　2、目标公司已经以书面形式向天津新日充分、真实、完整披露目标公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本次增资相关的全部信息；

　　3、目标公司未发生任何业务经营、财务状况或资产等方面的重大不利变化；

　　4、任何政府部门、司法机关均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或禁止本协议预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易的完成；

　　5、没有发生违反过渡期有关约定的情况；

　　6、根据本次增资情况相应修改公司章程，增资工商登记已办理完结，天津新日成为经工商登记的目标公司股东；

　　7、目标公司已向天津新日提交书面承诺，承诺上述第（1）至（6）项先决条件已全部满足或被天津新日书面豁免。

　　（二）股权取得

　　天津新日自交割日（本次增资办理完毕工商变更登记之日）起即成为目标公司股东，根据《公司法》、公司章程及本协议的约定享有股东权利，承担股东义务。

　　（三）交割程序

　　1、目标公司应于本协议签订之日起20个工作日内，根据本次增资情况相应修改公司章程。

　　2、目标公司应于本协议签订之日起30个工作日内，根据本次增资情况办理包括工商变更登记在内的任何有关本次增资的变更手续。

　　工商变更登记费用由目标公司承担，天津新日和目标公司原股东应当对目标公司办理工商变更登记的行为提供必要协助。

　　3、目标公司应于办理完毕本次增资的工商变更登记手续当日，将天津新日登记于目标公司股东名册。

　　4、目标公司应在天津新日按照本协议约定缴付出资之日起2个工作日内，向天津新日签发出资证明书。

　　（四）管理架构

　　1、各方应自交割日起5个工作日内，重新选举董事组成公司董事会。

　　2、公司董事会由5名董事组成，其中天津新日有权提名1名董事人选。

　　3、各方应自交割日起5个工作日内，重新选举监事。公司不设监事会，设监事一名。

　　4、总经理、财务负责人、其他高级管理人员由董事会聘任，目标公司原股东天津瀛海众成科技发展有限公司提名。

　　（五）其他事项

　　1、本协议签署后，未经天津新日书面同意，目标公司再次增资的价格不得低于天津新日本次增资价格。

　　2、如果目标公司之后的增资或股权出售的价格低于本次增资价格，则天津新日本次增资价格需作出相应调整，以使得本轮增资方的价格与新的增资方或股权受让方的价格完全相同。此时，目标公司原股东天津瀛海众成科技发展有限公司应按天津新日的要求向天津新日支付价格调整后的差额部分，差额部分用现金方式由目标公司原股东天津瀛海众成科技发展有限公司向天津新日退还。

　　五、本次投资对公司的影响

　　塑料零部件是电动自行车的重要零部件，顺利来环保是以新材料研发、塑料加工生产为核心的制造型企业，经与顺利来环保前期的业务合作，其生产的产品能够满足公司对于塑料零部件在精密化、功能多元化、实用性、美观性等多方面的需求，公司本次投资有利于完善公司在注塑零部件领域的战略布局规划，通过增资入股的形式与顺利来环保实现战略和业务协同发展，增进长期合作关系，提升产品质量、加快市场需求反应速度，进而提升公司整体竞争能力，符合公司整体利益和发展战略。本次增资金额为人民币600万元，占公司最近一期经审计净资产的比重较小，不会影响公司生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资完成后，顺利来环保将成为公司的关联方。因顺利来环保为公司供应商，预计后期将产生关联交易。交易将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。详情请见公司于同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）

　　六、风险分析

　　本次投资可能面临政策、市场、经营等方面风险，公司将与目标公司管理层加强沟通，通过规范运作管理，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。顺利来环保未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、宏观政策等因素的影响，未来经营情况存在不确定性，公司可能存在投资收益不达预期的风险。公司将密切关注本次对外投资的进展情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603787          证券简称：新日股份           公告编号：2024-004

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：1、本次预计的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，与顺利来环保进行业务合作主要是上下游配套业务关系，有利于提高采购效率。2、交易将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。3、上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”或“公司”）于2024年1月3日召开第六届董事会第十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事李青先生回避表决。

　　公司独立董事于2024年1月2日召开了2024年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：公司及下属公司2024年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价方式符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。此关联交易事项将提交公司第六届董事会第十八次会议审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　该议案已通过审计委员会会议审议通过，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易，系公司正常生产经营所需，且遵循了公平、诚信等原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　公司于2024年1月3日召开了第六届监事会第十二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方的日常关联交易预计均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并不构成不利影响或损害公司股东利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：天津顺利来环保科技有限公司（以下简称“顺利来环保”）

　　法定代表人：雷晓明

　　注册地址：天津市津南区小站镇工业区十一号路7号

　　注册资本：1,400万元人民币

　　成立日期：2022年12月5日

　　社会统一信用代码：91120112MAC4DC911E

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；日用品生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：

　　■

　　截至2023年9月30日经审计的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：顺利来环保成立时间为2022年12月5日。

　　三、关联关系情况

　　天津新日机电有限公司（以下简称“天津新日”）为公司全资子公司，增资后天津新日将持有顺利来环保30%股权。根据增资协议天津新日有权提名1名董事人选，新日股份董事李青先生将兼任顺利来环保董事。

　　截至本公告披露日，天津新日尚未完成对顺利来环保的增资事宜，预计6个月内完成增资相关事项。届时根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，顺利来环保与公司构成关联关系，后续发生的交易为关联交易。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力，与公司以往的交易合同均正常履行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中采购塑件。交易在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次预计的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，与顺利来环保进行业务合作主要是上下游配套业务关系，有利于提高采购效率。

　　2、交易将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603787   证券简称：新日股份   公告编号：2024-002

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知于2023年12月28日以专人送达方式发出，会议于2024年1月3日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次投资有利于完善公司在塑料零部件领域的战略布局规划，通过增资入股的形式与顺利来环保实现战略和业务协同发展，增进长期合作关系，提升产品质量、加快市场需求反应速度，进而提升公司整体竞争能力，符合公司整体利益和发展战略。监事会同意本投资事项。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。

　　2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易预计均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并不构成不利影响或损害公司股东利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司监事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603787            证券简称：新日股份           公告编号：2024-005

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于高管辞职并聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高管辞职情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总裁许舒畅先生递交的辞职报告。许舒畅先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许舒畅先生的辞职不会影响公司日常经营。公司及董事会对许舒畅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任副总经理的情况

　　公司于2024年1月3日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　董事会同意聘任齐国新先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。齐国新先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。

　　公司董事会提名委员会于2024年1月2日召开了2024年第一次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为齐国新先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　附件：简历

　　齐国新，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。硕士研究生学历。曾任美的集团洗衣机事业部双桶公司总经理、泰禾光电股份有限公司总经理、鑫磊压缩机股份有限公司总经理、浙江大元泵业股份有限公司总经理、爱玛科技集团股份有限公司首席制造官。