证券代码：601669      股票简称：中国电建       公告编号：临2024-001

　　中国电力建设股份有限公司关于基础设施公募REITs审批进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）获悉嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、嘉实资本管理有限公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意受理嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及嘉实中国电建清洁能源基础设施1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请的通知。公募REITs有关情况以及公募REITs的前期申报工作进展本次请详见公司于2022年8月6日发布的《中国电力建设股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（临2022-077）、于2023年9月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告》（临2023-069）、于2023年9月28日发布的《中国电力建设股份有限公司关于基础设施公募REITs申请获受理的公告》（临2023-073）。

　　2023年12月29日，根据中国证监会官网信息公示，公司基础设施公募REITs项目已获得中国证监会《关于准予嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕2926号），主要内容如下：

　　一、准予嘉实基金注册嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为36年。

　　二、准予基金的募集份额总额为4亿份。

　　三、同意嘉实基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金托管人。

　　2023年12月29日，上交所官网关于基础设施公募REITs项目的项目状态更新为“通过”。

　　公司将积极推进发行基础设施公募REITs相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三日

　　证券代码：601669        股票简称：中国电建      公告编号：临2024-002

　　中国电力建设股份有限公司

　　重大工程中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中电建生态环境集团有限公司（联合体牵头人）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司组成联合体，中标顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程工程总承包（EPC）项目，中标金额约为65.6亿元人民币。本项目建设内容包括水污染防治工程（包含排水单元雨污分流改造工程、市政污水管网完善工程、存量管网改造工程、截流系统改造工程、内涝风险点整治工程），水环境治理工程（包含河涌清淤工程、暗涵整治工程），水动力构建工程（包含水系连通工程、内河涌节制闸工程），水生态修复工程（包含小微水体提升工程，不含河涌岸线环境整治工程、外江沿线生态空间治理工程、沿河绿地提升工程），水智慧管控工程等。合同工期暂定36个月。

　　目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月三日

　　证券代码：601669   证券简称：中国电建     公告编号：2024-003

　　中国电力建设股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月2日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座703会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事徐冬根、栾军、戴德明因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事周春来、杨献龙因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；

　　4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、霍达

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　2024年1月3日