本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2023年12月31日，累计有128,000元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为11,907股，占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.00080%。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,872,000元，占金田转债发行总量的比例为99.99147%。

　　●  本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计共有0元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00000%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

　　（三）可转债转股价格调整情况

　　根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。

　　由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

　　由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

　　由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

　　二、可转债本次转股情况

　　2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计共有0元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00000%。

　　截至2023年12月31日，累计有128,000元“金田转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为11,907股，占“金田转债”转股前公司已发行股份总额的0.00080%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,872,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99147%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董秘办

　　咨询电话：0574-83005059

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月2日