本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年12月29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

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　　除上述修订外，《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》中其他条款保持不变，涉及变化章节及条款序号相应顺延。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二日