证券代码：600678           证券简称：四川金顶            编号：临2024一002

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，该事项已经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。具体事项详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-075）。

　　近日，公司收到中审亚太出具的《关于变更四川金顶（集团）股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次签字会计师变更情况

　　中审亚太作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，因原委派的签字注册会计师李伟先生工作调整，经中审亚太安排，现将签字注册会计师更换为王骏先生。

　　二、本次变更签字会计师的基本信息，诚信记录和独立性情况

　　1、基本信息

　　签字注册会计师：王骏，2019年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审亚太执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署了上市公司中潜股份2022年审计报告以及参与了金龙羽年报审计。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师王骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　签字注册会计师王骏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶            编号：临2024一001

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于转让控股子公司部分股权的进展公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前市场形势和经营发展需要，为进一步聚焦主业，优化现有资产结构和资源配置，将持有的四川诚景盛天建筑工程有限公司（以下简称“诚景公司”）2%股权转让给四川华运鑫宏招投标咨询有限公司（以下简称“华运鑫宏”），具体事项详见公司临2023-079号公告。

　　二、股权转让进展情况

　　1、诚景公司已完成相关变更登记

　　公司于2023年11月16日与华运鑫宏签署了《股权转让协议》。近日，诚景公司已完成相关变更登记手续。

　　2、截至2023年12月30日，公司已收到华运鑫宏受让公司持有的诚景公司2%股权转让款人民币133,755.45元。公司对诚景公司的持股比例由51%降至49%，公司不再对诚景公司实施控制，诚景公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月2日