本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：“精工转债”自2022年10月28日进入转股期，截至2023年12月31日，累计转股金额50,000元，因转股形成的股份数量为10,069股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0005%。

　　未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“精工转债”尚有1,999,950,000元未转股，占“精工转债”发行总量的99.9975%。

　　本季度转股情况：“精工转债”自2023年10月1日至2023年12月31日，转股金额为4,000元，因转股形成的股份数量为812股。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000万张，每张面值100元，发行总金额20亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2022年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。

　　“精工转债”存续起止日期为2022年4月22日至2028年4月21日，转股起止日期为2022年10月28日至2028年4月21日止，初始转股价格为5.00元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月16日起，转股价格变为4.96元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。

　　因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月13日起，转股价格变为4.92元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-044）

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“精工转债”转股期为2022年10月28日至2028年4月21日。“精工转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为4,000元，因转股形成的股份数量为812股。截止2023年12月31日，累计已有50,000元“精工转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为10,069股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

　　尚未转股的“精工转债” 人民币面值总额为1,999,950,000元，占“精工转债”发行总量的比例为99.9975%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-62968628，0564-3631386

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日