本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2023年12月31日，累计共有4,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为316股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000080%。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“豪能转债”金额为499,996,000.00元，占“豪能转债”发行总量的99.999200%。

　　●  本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“豪能转债”累计转股金额为1,000.00元，因转股形成的股份数量为79股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。

　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2022年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“豪能转债”自2023年6月1日开始转股，初始转股价格为12.78元/股。因公司实施2022年度利润分配方案，“豪能转债”的转股价格自2023年5月29日起调整为12.60元/股。因公司实施部分股权激励限制性股票回购注销，“豪能转债”的转股价格自2023年7月17日起调整为12.61元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“豪能转债”的转股期间为2023年6月1日至2028年11月24日。截至2023年12月31日，累计共有4,000.00元“豪能转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为316股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000080%。其中自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“豪能转债”累计转股金额为1,000.00元，因转股形成的股份数量为79股。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“豪能转债”金额为499,996,000.00元，占“豪能转债”发行总量的99.999200%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-86216886

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2024年1月3日