本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年1月2日（星期二）下午15:00；网络投票时间为2024年1月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008仁智股份会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生因公出差无法参加本次现场会议，由半数以上董事共同推选董事陈泽虹女士主持本次会议；

　　6、股权登记日：2023年12月27日（星期三）；

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，共计持有公司有表决权的股份数37,035,100股，占公司有表决权股份总数的8.4817％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，共计持有公司有表决权的股份数17,980,400股，占公司有表决权股份总数的4.1178％；通过网络投票的股东及股东代理人共计6人，共计持有公司有表决权的股份数19,054,700股，占公司有表决权股份总数的4.3639％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计14人，代表有表决权股份数25,835,100股，占上市公司有表决权股份总数的5.9167％。其中：通过现场投票的股东共8人，代表股份数6,780,400股，占上市公司有表决权股份总数的1.5528％。通过网络投票的股东6人，代表股份数19,054,700股，占上市公司有表决权股份总数的4.3639％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　　表决情况：同意37,035,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意25,835,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。

　　表决情况：同意37,035,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意25,835,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册（深圳）律师事务所律师刘珂豪律师及景霄律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2024年1月3日