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　　以上章程条款修改后，将原条款序号做相应调整，条款引用的条款序号也相应调整。同时对《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款进行了修订。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二四年一月二日

　　证券代码：000697      证券简称：*ST炼石     公告编号：2024-004

　　炼石航空科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　经2024年1月2日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议，决定于2024年1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2024年1月18日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）凡是2024年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案如下：

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　　（二）议案披露情况：

　　1、上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

　　2、议案1.00和2.00为特别决议，应当由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、议案4.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4、议案的有关说明：

　　本次股东大会以累积投票方式选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取等额选举，选举非独立董事6名、独立董事 3 名、监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年1月15日-1月17日(上午8:00-12:00，下午14:30-17:00)

　　2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

　　3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：赵兵

　　电话及传真：028-6570 9388

　　6、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、填报选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票时间为2024年1月18日上午9：15，结束时间为2024年1月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表我单位（个人）出席炼石航空科技股份有限公司于2024年1月18日召开的公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：            委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人名称/姓名：            受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：      年        月       日，本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

　　证券代码：000697      证券简称：*ST炼石     公告编号：2024-002

　　炼石航空科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司第十届监事会第七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事会股东监事候选人的议案

　　鉴于四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）就认购公司向特定对象发行股份事宜，与公司、张政先生签署了《合作协议》，对发行后优化公司治理安排予以约定。川发航投作为公司控股股东、张政先生作为公司第二大股东，股东四川发展引领资本管理有限公司作为川发航投的一致行动人，有权依法行使提案权、表决权等相关股东权利，通过提名董事、监事人选积极参与上市公司治理。上述股东建议公司监事会提前换届选举，并提名第十一届监事会股东监事候选人。

　　其中：川发航投提名王旭亮女士为公司第十一届监事会股东监事候选人，张政先生提名刘玉钏女士为公司第十一届监事会股东监事候选人。

　　经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，同意上述提名。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司监事会

　　二○二四年一月二日

　　附件

　　股东监事候选人基本情况

　　一、王旭亮女士基本情况

　　王旭亮 女，1984年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大学学历，中国注册会计师。曾任四川发展（控股）有限责任公司风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。2023年1月起任本公司股东监事。

　　截至目前，王旭亮女士未持有本公司股份，除以上任职关系外，现任职于四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　二、刘玉钏女士基本情况

　　刘玉钏 女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，曾任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。现公司监事会主席、公司行政经理。

　　截至目前，刘玉钏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。