证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源        公告编号：2023-065

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月16日   14点00分

　　召开地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月16日

　　至2024年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事第四次会议审议通过，具体内容详见2023年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　（三）异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　（四）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；

　　（五）登记时间：2024年1月11日 9:00-16:00。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　　（三）本公司联系方式：

　　联系电话：021-61679636

　　传真：021-61679511

　　联系人：章瑾

　　邮编：201112

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏欣环球资源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600490      证券简称：鹏欣资源      公告编号：临2023-066

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）持有公司股份398,740,027股，占公司总股本的18.02%；本次解除质押及再次质押后，鹏欣集团累计质押公司股份259,381,899股，占其持有公司股份总数的65.05%，占公司总股本的11.72%。

　　●  公司控股股东一致行动人西藏风格投资管理有限公司（以下简称“西藏风格”）持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的1.36%；本次解除质押后，西藏风格累计质押公司股份0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。

　　●  公司控股股东一致行动人西藏智冠投资有限公司（以下简称“西藏智冠”）持有公司股份91,183,431股，占公司总股本的4.12%；本次解除质押后，西藏智冠累计质押公司股份0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。

　　●  截至公告日，公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人西藏智冠、西藏风格、姜照柏先生、姜雷先生合计持有公司股份740,689,151股，占公司总股本的33.47%。控股股东及其一致行动人累计质押公司股份342,981,899股，占其持有公司股份总数的46.31%，占公司总股本的15.50%。

　　公司于2023年12月29日接到控股股东鹏欣集团及其一致行动人西藏风格、西藏智冠关于部分股权解除质押并再质押的告知函，具体内容如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　本次股份解除质押情况具体如下：

　　■

　　注：西藏智冠所持的合计91,183,431股于2023年12月20日、22日解除质押后未再质押；西藏风格所持的30,000,000股于2023年12月20日解除质押后未再质押，除此外上表中鹏欣集团解除质押的部分股份办理了再质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。

　　二、本次股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2023年12月18日，鹏欣集团将其持有的公司无限售流通股149,381,899股（占公司总股本的6.75%）质押给渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成质押登记。

　　2023年12月20日，鹏欣集团将其持有的公司无限售流通股110,000,000股（占公司总股本的4.97%）质押给渤海银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成质押登记。

　　质押具体情况如下：

　　■

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　三、公司控股股东质押情况

　　（一）控股股东未来半年和一年内将到期的质押股份情况

　　鹏欣集团未来半年到期的累计质押股份数量为0股，占其所持股份比例为0%，占公司总股本的0%；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为259,381,899股，占其所持股份比例为65.05%，占公司总股本的11.72%。

　　以上融资控股股东会以自有流动资金给予归还，还款来源充足。

　　（二）截止公告披露日，控股股东鹏欣集团不存在通过违规担保等侵害上市公司利益的情况。

　　（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

　　1、本次质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　2、本次质押事项不会对公司治理产生影响，不会对股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的独立性产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更。

　　3、本次质押事项不会对控股股东履行业绩补偿义务产生影响。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：600490       证券简称：鹏欣资源       公告编号：临2023-062

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：600490       证券简称：鹏欣资源       公告编号：临2023-063

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司监事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：600490         证券简称：鹏欣资源     公告编号：临2023-064

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　（一）公司经营范围变更情况

　　根据公司业务实际发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更（具体以工商变更登记为准），具体内容如下：

　　变更前：

　　矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；贸易代理；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　变更后：

　　一般项目：金属矿石销售；金属材料销售、金银制品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：矿产资源勘查；房地产开发经营；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）《公司章程》修订情况

　　鉴于公司经营范围变化，同时为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容见下表：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2023年12月30日