本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会第十六次会议于2023年12月18日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年12月28日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，促进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等相关规定，董事会同意对现行公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体内容如下：

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　　注：原公司《独立董事工作制度》其余条款序号相应顺延，由三十条修改为四十一条，修订后的制度全文详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于国药控股广州有限公司新设国药控股揭阳有限公司的议案》

　　董事会同意国药控股广州有限公司全资新设“国药控股揭阳有限公司”（以工商核准的企业名称为准），新公司注册资本为5000万元，国药控股广州有限公司出资5000万元，持股100%。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于辽宁成大方圆物流有限公司清算注销的议案》

　　为解决业务重叠问题，董事会同意辽宁成大方圆物流有限公司清算注销。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于资产核销及转销的议案》

　　董事会同意将国药一致母公司对国药集团致君（苏州）制药有限公司的长期股权投资3,993.00万元，以及国药一致合并层面对国药集团致君（苏州）制药有限公司的长期股权投资185.73万元进行核销，本核销事项已于以前年度全额计提减值准备，不会对公司当期损益造成不利影响。

　　董事会同意将国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司应收账款611.70万元进行核销，本核销事项已全额计提减值准备。

　　董事会同意将国药控股广州花都有限公司的存货跌价准备244.46万元进行转销。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日