证券代码：603982        证券简称：泉峰汽车     公告编号：2023-099

　　转债代码：113629        转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商备案等相关事宜。主要修订内容如下：

　　■

　　本次《公司章程》的修订还需提交股东大会以特别决议方式审议。本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：2023-094

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计2024年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币1,300万元。关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2024年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元（含全资子公司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2024年1月1日至2024年12月31日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》。

　　（三）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商备案等相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》及刊登于上海证券交易所网站的《公司章程（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则》〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

　　（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》。

　　（十）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　为进一步加强信息披露工作的管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等最新规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2023年12月）》。

　　（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　为进一步规范募集资金的使用与管理，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　为进一步完善公司内部控制管理，建立健全内部审计监督体系，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度（2023年12月）》。

　　（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　为进一步规范关联交易行为，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司对外担保行为，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度（2023年12月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　为进一步规范衍生品交易业务，有效控制风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》等最新规定，公司拟对《衍生品交易业务管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衍生品交易业务管理制度（2023年12月）》。

　　（十六）审议通过《独立董事专门会议工作制度》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等最新规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度（2023年12月）》。

　　（十七）审议通过《会计师事务所选聘制度》

　　为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023年12月）》。

　　（十八）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对第三届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员，与许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告》。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体召开2024年第一次临时股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：2023-097

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于2024年度申请银行授信额度的

　　公      告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在2024年度向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元的综合授信额度。具体内容如下：

　　一、本次授信的基本情况

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2024年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元（含全资子公司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2024年1月1日至2024年12月31日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、申请综合授信额度的具体情况

　　■

　　公司及子公司2024年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。

　　董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982        证券简称：泉峰汽车       公告编号：2023-100

　　转债代码：113629        转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于调整第三届董事会

　　专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　调整前后的董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：许汉友（主任委员）、乐宏伟、章鼎

　　调整后：许汉友（主任委员）、乐宏伟、张彤

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车       公告编号：2023-095

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月29日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计2024年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币1,300万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车     公告编号：2023-096

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）预计2024年度与公司关联方南京泉峰科技有限公司（以下简称“泉峰科技”，原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）、南京耀泉投资管理有限公司（以下简称“耀泉投资”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生担任董事的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以4票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　2、在提交公司董事会审议前，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行审议，认为：公司对2024年度与关联方泉峰科技、耀泉投资签署关联交易合同的情况进行预计，预计金额不超过人民币1,300万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确定，严格遵循自愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　3、公司于2023年12月29日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据为含税金额，未经审计

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据为含税金额，未经审计

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、泉峰科技

　　（1）名称：南京泉峰科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

　　（3）成立时间：1997年9月26日

　　（4）法定代表人：潘龙泉

　　（5）注册资本：34,500万美元

　　（6）主营业务：研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、手持式家用电器及相关产品；计量器具制造、计量器具修理；销售自产产品；普通货物运输；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；润滑油销售；技术进出口；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）主要股东

　　■

　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据为合并报表数据

　　2、耀泉投资

　　（1）名称：南京耀泉投资管理有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）成立时间：2008年08月12日

　　（4）法定代表人：肖钧

　　（5）注册资本：1000万元人民币

　　（6）主营业务：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）主要股东

　　■

　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　泉峰科技为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，耀泉投资为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　泉峰科技、耀泉投资目前经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）因当地政府历史规划等原因，泉峰汽车与泉峰科技在供水及供电部门均只有一个户名，但双方水费与电费独立计量、独立核算，价格由供水和供电部门确定。

　　（二）公司承租泉峰科技的厂房用于生产，租赁价格参考当地市场平均租赁价格水平，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场租赁价格基本相同。

　　（三）公司向耀泉投资出租闲置办公室用于其办公经营，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场租赁价格基本相同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车       公告编号：2023-098

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于预计2024年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　●  担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过1亿欧元和25亿元人民币。

　　截至2023年12月28日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余额为5,150.00万欧元和56,497.98万元人民币。

　　●  是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：0

　　●  本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。

　　●  特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的子公司,具体如下：

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　　注：上表1亿欧元的担保额度以2023年12月28日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以下的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以下的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

　　1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

　　2、注册地点：匈牙利布达佩斯

　　3、授权代表：章鼎

　　4、注册资本：12,000欧元

　　5、持股比例：公司持有100%股权

　　6、经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售。

　　7、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万欧元

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　　注：2022年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年前三季度财务数据未经审计。

　　（二）泉峰安徽

　　1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L

　　3、成立时间：2020年9月21日

　　4、注册地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段99号

　　5、法定代表人：潘龙泉

　　6、注册资本：73,953.26万元人民币

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元人民币

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　　注：2022年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年前三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过25亿元人民币与不超过15,000万欧元（以2023年12月28日汇率计算，合计约为368,351.50万元人民币），上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为129.13%，已实际为其提供的担保余额为5,150.00万欧元和56,497.98万元人民币(以2023年12月28日汇率计算，合计约为97,132.00万元人民币)。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日