证券代码：600219    证券简称：南山铝业   公告编号：2023-072

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：预计2024年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3、议案4、议案6为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波已回避表决；

　　2、议案1、议案3、议案4、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、本次股东大会审议的议案1、议案7、议案8为特别决议议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

　　律师：凌浩、段君僖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码:600219         证券简称:南山铝业        公告编号:临2023-073

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含），按照回购价格上限人民币4.43元/股测算，预计回购股份数量下限约为67,720,090股，回购股份数量上限约为135,440,180股（具体回购股份数量以后续实施情况为准）。

　　本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：

　　（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需文件

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报的具体方式

　　债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年12月30日至2024年2月12日，工作日8:00-11:00，13:00-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：山东省龙口市南山工业园；

　　3、联系人：范基莉；

　　4、邮政编码：265706；

　　5、联系电话：0535-8616188；

　　6、传真号码：0535-8616230；

　　7、电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

　　8、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2023年12月30日