证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长       公告编号：2023-071

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第六十八次（临时）股东大会决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2023年12月29日下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

　　《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份113,559,528股，占上市公司总股份的36.8603％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份301,100股，占上市公司总股份的0.0977％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份113,258,428股，占上市公司总股份的36.7625％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份301,100股，占上市公司总股份的0.0977％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份301,100股，占上市公司总股份的0.0977％。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　3、见证律师出席见证了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》：其中：

　　1、同意与第一大股东关联方2024年度日常关联交易预计总额545,772万元

　　总表决情况：

　　同意43,371,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意301,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、同意与兴长集团及其分子公司2024年度日常关联交易预计总额14,606万元

　　总表决情况：

　　同意70,489,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意301,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师对本次股东大会的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘珂豪、景霄

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、第六十八次（临时）股东大会决议；

　　2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十八次（临时）股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月三十日

　　证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长          公告编号：2023-072

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于2022年度向特定对象发行股票

　　发行情况报告书披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

　　相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月三十日