证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2023-050

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年12月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员2022年度绩效考核结果和绩效薪酬分配方案的议案》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002059        证券简称：云南旅游    公告编号：2023-051

　　云南旅游股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的提案》，同意选举王好谦先生为公司独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

　　截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，王好谦先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王好谦先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司于2023年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））披露的《云南旅游股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

　　近日，公司董事会收到王好谦先生的通知，王好谦先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2023年12月30日