本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　2023年12月14日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2023年第五次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年12月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：董事长王志红先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份480,502,145股，占上市公司总股份的39.2737％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份476,234,470股，占上市公司总股份的38.9249％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份4,267,675股，占上市公司总股份的0.3488％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份6,981,852股，占上市公司总股份的0.5707％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,714,177股，占上市公司总股份的0.2218％。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,267,675股，占上市公司总股份的0.3488％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意480,493,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,973,552股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8811％；反对8,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议并通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396％；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842％；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396％；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842％；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396％；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842％；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396％；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842％；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意476,367,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.1396％；反对4,134,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,847,492股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7842％；反对4,134,360股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第五次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日