证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2023-066

　　西安标准工业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知及会议资料于2023年12月26日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于制定和修订部分公司制度的公告》（2023-067）及相应的制度全文。

　　本议案中尚有2项制度的修订需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-068）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十二月三十日

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2023-067

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于制定和修订部分公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：

　　一、制定和修订原因

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分制度。

　　二、制定和修订制度明细

　　■

　　以上第1、2项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年十二月三十日

　　证券代码：600302       证券简称：标准股份      公告编号：2023-068

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月18日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月18日   14点30分

　　召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月18日

　　至2024年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2023年12月8日、12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于补选非职工代表监事的公告》、《标准股份关于制定和修订部分公司制度的公告》及相应制度全文。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：2024年1月16日

　　上午9:30一11:30   下午13：00一16:00

　　5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

　　六、其他事项

　　1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

　　2、联系电话：029-88279352

　　3、传真：029-88279160

　　4、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安标准工业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。