证券代码：600336        证券简称：澳柯玛       编号：临2023－062

　　澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月29日，公司九届六次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及自律监管规则的规定，结合公司发展需要，拟修订《公司章程》中部分条款。具体如下：

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　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2023年12月30日

　　证券代码：600336         证券简称：澳柯玛       编号：临2023－061

　　澳柯玛股份有限公司九届六次董事会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　澳柯玛股份有限公司九届六次董事会于2023年12月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议经审议，通过如下决议：

　　第一项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-062）。

　　第二项、审议通过《关于全面修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事工作制度》（2023年修订）。

　　第三项、审议通过《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《募集资金管理制度》（2023年修订）。

　　第四项、审议通过《关于全面修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《关联交易管理制度》（2023年修订）。

　　第五项、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《股东大会议事规则》（2023年修订）。

　　第六项、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《董事会审计委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会提名委员会实施细则》（2023年修订）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年修订）及《董事会战略委员会实施细则》（2023年修订）。

　　第七项、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《独立董事专门会议实施细则》。

　　第八项、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权；

　　具体详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公司《会计师事务所选聘办法》。

　　上述议案中，第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2023年12月30日

　　证券代码：600336         证券简称：澳柯玛       编号：临2023－063

　　澳柯玛股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称“世贸云商公司”），系公司直接、间接持股的全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供1,000万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了0.25亿元的担保。

　　●  本次担保没有反担保。

　　●  公司对外担保未发生逾期情形。

　　●  特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为9.68亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的38.91%。请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2023年4月21日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过20.70亿元的担保（含正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为0.50亿元）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过5.60亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至公司召开2023年年度股东大会期间。上述议案已经公司2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2023年4月22日、5月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2023年度对外担保预计公告》（编号：临2023-011）和《2022年年度股东大会决议公告》（编号：临2023-025）。

　　2023年12月29日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，约定为世贸云商公司于2023年12月29日至2024年12月28日期间内，在该行的融资授信事宜提供1,000万元的连带责任保证。本次担保没有反担保，本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）单位名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司。

　　（二）统一社会信用代码：91370202MA3CTTPBXD。

　　（三）注册地址：青岛市市南区香港中路6号世贸中心A座。

　　（四）法定代表人：王英峰。

　　（五）注册资本：1,000万元。

　　（六）成立时间：2016年12月22日。

　　（七）主营业务：主要从事国际、国内贸易业务等。

　　（八）最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　（一）合同签署人

　　保证人：澳柯玛股份有限公司。

　　授信人：中国光大银行股份有限公司青岛分行。

　　（二）被担保的主债权

　　保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与世贸云商公司（受信人）签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元整。

　　（三）保证方式

　　保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。

　　（四）保证范围

　　本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

　　授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

　　（五）保证期间

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足世贸云商公司日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和公司相关业务的开展，符合公司整体经营规划。同时，该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、审议程序

　　本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司八届二十二次董事会及2022年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为9.68亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的38.91%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为8.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.44%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2023年12月30日