股票代码： 600449      股票简称：宁夏建材     公告编号： 2023-062

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于 2023年12月29日以通讯方式送达。公司于2023年12月29日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意补选薛忠民、蒋明刚为公司第八届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略委员会委员情况如下：王玉林（主任委员）、薛忠民、于凯军、蒋明刚、陈世宁。

　　二、审议并通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。

　　附：个人简历

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附：

　　个人简历

　　1.薛忠民，男，汉族，1966年1月生，博士，教授级高级工程师。历任北京玻钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京玻璃钢研究设计院副院长、院长；中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）副总裁、副董事长、董事长，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，湖南中锂新材料有限公司董事长，中材锂膜有限公司董事、北京玻钢院复合材料有限公司董事、泰山玻璃纤维有限公司董事。现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司董事长，中建材（上海）航空复材有限公司董事，中材科技董事，公司董事。

　　截至目前，薛忠民未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，工程师。历任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理，宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，公司副总裁。现任公司董事、总裁。

　　截至目前，蒋明刚未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：600449        股票简称：宁夏建材       公告编号：2023-063

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75号）（以下简称“审核中心意见落实函”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问题。公司与相关中介机构将尽快落实审核中心意见落实函的要求，并及时向上交所提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

　　公司本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过上交所审核，并取得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　股票代码：600449   股票简称：宁夏建材     公告编号：2023-061

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司聘请2023年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2024年申请银行借款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于更换公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 2/3以上通过，其他议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2 以上通过。第7项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为234,475,104股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所律师

　　律师：金晶、李斐然

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　2023年12月29日