证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2023-062

　　智度科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2023年12月25日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2023年12月28日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修改 〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关联交易决策制度》。

　　（二）《关于修改 〈智度科技股份有限公司对外担保管理制度〉 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　（三）《关于修改 〈智度科技股份有限公司投资者关系管理制度〉 的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（四）《智度科技股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2023-063）。

　　（五）《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2023-063

　　智度科技股份有限公司关于

　　转让全资子公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、上海猎鹰网络有限公司（以下简称“上海猎鹰”）为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。上海猎鹰定位于自研移动端媒体矩阵与第三方渠道中长尾流量与大数据分析技术结合，为客户提供互联网媒体与数字营销服务，客户主要为DSP公司、广告代理公司。自2019年起，受头部媒体的冲击以及互联网流量红利衰退对整个广告行业负面影响，广告行业流量更集中于头部搜索、社交类应用等场景的行业内部变化，以及上海猎鹰原部分二级广告代理客户业务规模较小，抗风险能力弱，经营及信用状况持续恶化，导致上海猎鹰应收账款回款困难、坏账风险增大、毛利率较低持续拖累公司整体毛利率以及经营现金流。有鉴于此，公司自2019年起逐步战略收缩上海猎鹰的数字营销业务等业务。

　　营业收入下滑叠加因应收款项回收放缓计提减值的原因，近年来上海猎鹰出现亏损，截至2023年9月30日，上海猎鹰净资产账面价值为-14,708.71万元。为控制公司经营风险，降低管理成本，维护全体股东利益，公司拟转让所持上海猎鹰100%股权。

　　2021年、2022年、2023年前三季度上海猎鹰营业收入占公司营业总收入比重的绝对值分别为0.06%、0.34%、0.02%，在公司业务中的占比极低，上海猎鹰已不构成公司收入的重要来源，公司拟转让所持上海猎鹰100%股权对公司未来的经营收入不会造成重大影响。

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次股权转让事项对公司损益产生的影响，最终以公司年审会计师审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　公司拟与北京瑞泰众和科技有限公司（以下简称“瑞泰众和”）签署《上海猎鹰网络有限公司股权转让协议》，向瑞泰众和转让所持上海猎鹰100%股权。本次交易以审计、估值结果为参考依据，经双方协商确定转让价格为人民币1元。本次交易完成后，公司不再持有上海猎鹰股权，公司合并报表范围发生变更。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：北京瑞泰众和科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110112MA7G6F657F

　　3、成立日期：2022-01-07

　　4、注册地：北京市通州区新华东街116号3号楼4层80355室

　　5、主要办公地点：北京市通州区新华东街116号3号楼4层80355室

　　6、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　7、法定代表人：秦俊红

　　8、注册资本：2000万人民币

　　9、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；组织文化艺术交流活动；销售文化用品、体育用品（不含弩）、家用电器、电子产品；软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含培训）；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；包装装潢设计；模型设计；工艺美术设计；应用软件服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10、股权结构：段东辉持股58%，秦俊红持股42%

　　（二）截至目前，瑞泰众和与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（三）瑞泰众和最近一年主要财务数据

　　单位：元人民币

　　■

　　瑞泰众和成立时间相对较短，尚未实际开展相关业务。

　　（四）经查询中国执行信息公开网，截至目前，瑞泰众和不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海猎鹰网络有限公司

　　统一社会信用代码：913101205500522356

　　法定代表人：王宝琴

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正琅路19号1幢1110室

　　注册资本：3571.4299万人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　设立时间：2010年1月25日

　　权属说明：公司持有上海猎鹰100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。

　　经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电信业务，设计、制作、代理、发布各类广告，数码产品、机电设备、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经查询中国执行信息公开网，因与第三人的服务合同纠纷案，上海猎鹰尚未履行法院判决，已分别于2023年7月14日、9月21日被纳入失信被执行人。该事项不会对本次交易产生影响。

　　（二）股权结构情况

　　/（三）上海猎鹰（合并）最近一年及最近一期主要财务数据