证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-059
二六三网络通信股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购注销完成的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次涉及回购注销限制性股票的激励对象共计1名，对应已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为20.00万股，占回购注销前公司总股本的0.0144%，本次回购价格为1.91元/股，回购资金总额为38.20万元。
2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次预留授予部分限制性股票的回购注销手续；
3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,388,611,873股变更为1,388,411,873股。
二六三网络通信股份有限公司于2023年11月22日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议、于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票20.00万股，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.0144%。截至本公告日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2022年10月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。
2、2022年10月14日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年10月14日起至2022年10月23日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年10月31日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于同日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年11月4日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5、2022年11月30日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票上市日为2022年12月2日。
6、2023年5月29日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7、2023年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留限制性股票上市日为2023年7月11日。
8、2023年11月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。
9、2023年12月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。
二、回购注销原因、数量、回购价格、资金来源及资金总额
（一）回购注销原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，公司董事会决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售20.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格。
（二）回购注销总数量及回购价格
本次需回购注销限制性股票20.00万股，约占公司目前总股本的0.0144%。
根据公司2022年限制性股票激励计划的规定，公司回购价格为授予价格。本次限制性股票回购价格为1.91元/股。
（三）回购资金来源及资金总额
公司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为38.20万元。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少20.00万股，公司股本结构的预计变动情况如下：
■
注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销限制性股票完成情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了德勤华永(2023)验字第00317号《验资报告》。
截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,388,611,873股减少至1,388,411,873股。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。本次回购注销不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施，2022年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-060
二六三网络通信股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年12月29日采取通讯方式召开。公司已于2023年12月25日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在2024年使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-061）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》进行修订，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《股东大会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《关联交易管理制度》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，公司对照中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《独立董事制度》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
7、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会审计委员会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《董事会审计委员会议事规则》予以修订，修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-061
二六三网络通信股份有限公司
关于公司及子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。
2．投资金额：公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3．特别风险提示：公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意2024年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
在保证资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。
（四）投资期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（五）资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本事项已经2023年12月29日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
（1）董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期（每季度一次）审查购买理财产品事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
（3）公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务合作机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过对商业银行发行的保本型理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
3、公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-062
二六三网络通信股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《证券日报》签订的信息披露服务协议已到期，自2024年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-063
二六三网络通信股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果的公 告
公司控股股东李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平勇先生，董事李光千先生，监事谷莉女士，董事会秘书李波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司控股股东李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平勇先生，董事李光千先生，监事谷莉女士及董事会秘书李波先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过13,550,000股公司股份（占公司总股本比例0.978%）。
2023年11月23日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2023-047）。
近日，公司收李小龙先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、杨平勇先生、李光千先生、谷莉女士以及李波先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，李小龙先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、杨平勇先生、李光千先生、谷莉女士以及李波先生的上述减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
■
2017年3月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了控股股东李小龙先生的《简式权益变动报告书》。《简式权益变动报告书》披露日（2017年3月9日）至本次减持计划期满日（2023年12月29日），李小龙先生持股比例下降1.92%。2023年11月23日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2023-047），自本次权益变动公告披露日（2023年11月23日）至本次减持计划期满日（2023年12月29日），李小龙先生持股比例下降0.15%。
2023年12月4日，杨平勇先生因达到法定退休年龄辞去公司非独立董事、副总裁职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2023年12月5日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事、副总裁退休离任的公告》（公告编号：2023-056）。
2、股东本次减持前后持股情况
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注：1、本次减持前持有股份比例根据预披露时总股本即1,385,511,873股计算；本次减持后持有股份比例根据最新总股本即1,388,411,873股计算。
2、占总股本比例合计数尾差系四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至目前，本次减持计划实施期限已届满。
3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、李小龙先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、杨平勇先生、李光千先生、谷莉女士及李波先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年12月30日
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