A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2023-076

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于子公司申请授信额度

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行现有授信额度2.3亿元即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地及90,352.34平米的办公楼、厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。

　　●  本次交易构成关联交易。

　　●  本次交易未构成重大资产重组。

　　●  本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

　　●  除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在2.3亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及供应链贷款交易65次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易4次，累计金额7,000.00万元。

　　●  具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度2.3亿元，授信期限为2022年3月7日至2024年3月6日，以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以36项知识产权及碳排放权作质押，同时公司已提供信用担保。

　　因上述授信期限即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

　　在上述授信期限和额度范围内，赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。

　　（二）本次交易的目的与原因

　　本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动。

　　（三）2023年12月29日，公司第八届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易。公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。

　　（四）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（五）除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在2.3亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及关联供应链贷款交易65次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易4次，累计金额7,000.00万元。公司与同一关联人及不同关联人之间相同交易类别均达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司已按《上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行了董事会、股东大会的审议程序。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　因公司拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金，建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司预计将在本次重大资产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《上市规则》的规定，本次赤峰瑞阳向建设银行赤峰分行申请授信额度构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：中国建设银行股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　统一社会信用代码：911100001000044477

　　法定代表人：田国立

　　成立日期：2004年9月17日

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　注册资本：25,001,097.75万元

　　营业范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金触债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务：提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动：不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2022年，建设银行经审计的相关财务数据如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司与建设银行之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。建设银行的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。

　　三、关联交易定价的公允性及合理性

　　本次关联交易的内容为向关联方建设银行赤峰分行申请2.5亿元授信额度，授信期限为1年，定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容及履约安排

　　赤峰瑞阳拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度，授信期限为1年，继续以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押，以18项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动，本次关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

　　六、应当履行的审议程序

　　（一）董事会独立董事专门会议审核意见

　　公司于2023年12月28日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，经独立董事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司经营发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年12月29日召开了第八届董事会第三十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。公司全体董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600610    证券简称：中毅达    公告编号：2023-078

　　证券代码：900906    证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月16日  14 点30分

　　召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月16日

　　至2024年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司于12月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

　　2、特别决议议案：5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

　　应回避表决的关联股东名称：议案4：中国建设银行股份有限公司及其控股子公司（如为公司股东）；议案5：信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；

　　4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　六、其他事项

　　（1）登记时间：2024年1月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（2）登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司；邮政编码：024076。联系电话：15304761200。联系人：赵文龙。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州中毅达股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2023-075

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　2023年3月2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审〔2023〕2号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023年3月28日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。2023年3月31日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年5月29日，公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买资产审核通知。2023年6月22日，公司披露了审核问询函回复及中介机构核查意见，并按照要求向上交所报送上述审核问询函回复等相关材料。2023年6月29日，因公司申请文件中所引用的经审计的财务数据即将过有效期，公司向交易所申请中止审核。2023年6月30日，公司收到上交所同意中止公司发行股份购买资产审核的通知。鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年8月28日，公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买资产审核通知。2023年9月12日，公司披露了补充修订的审核问询函回复。2023年9月27日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》，上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮问询回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。具体内容详见公司分别于2023年3月3日、2023年3月29日、2023年4月1日、2023年5月26日、2023年5月30日、2023年6月22日、2023年6月30日、2023年7月1日、2023年8月26日、2023年8月30日、2023年9月12日、2023年9月28日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为2022年12月31日，有效期至2023年12月30日。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关文件。因此，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，公司拟向上交所申请中止审核本次重组事项。

　　公司本次重组中止审核事项不会对公司生产经营产生不利影响。在相关事项落实完成后，公司将根据工作进展及时向上交所申请恢复审核本次重组事项。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2023-074

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司第八届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十二月二十九日

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2023-077

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　关于关联借款展期并提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）现有存量借款本金65,901.888万元，截至2023年12月31日利息128,640,871.18元，本笔借款及利息将于2023年12月31日到期。2023年12月29日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期1个月至2024年1月31日，同时同意在展期的1个月内，在公司向瓮福集团追加本笔借款本息的抵质押担保等措施的前提下，与公司继续签订对本笔借款继续展期1年至2025年1月31日的《借款补充协议》，展期期间对截至2023年12月31日尚未偿还的借款本息采用4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权提供抵押、质押担保。

　　●  本次交易构成关联交易。

　　●  本次交易未构成重大资产重组。

　　●  本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

　　●  过去十二个月，公司与瓮福集团及其他关联人未发生交易类别相关的关联交易。

　　●  该事项尚需履行公司股东大会审议程序，能否最终通过股东大会审议尚存在不确定性，公司提示广大投资者及时关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）根据公司与瓮福集团、江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“开磷瑞阳”）于2019年10月25日签订的《借款及委托代付协议》以及2019年11月5日签订的《借款及委托代付协议之补充协议》，公司以4.75%的年利率向瓮福集团借款65,901.888万元，用于向开磷瑞阳支付公司现金收购赤峰瑞阳100%股权的首期转让款及部分剩余转让款，借款本息清偿日为2021年12月31日。2020年8月10日，瓮福集团对上述借款的归还出具承诺：如中毅达未能在瓮福集团实际代付款项的清偿日偿还本金和利息，瓮福集团同意将清偿日延期至2023年12月31日。截至本公告日，公司尚未清偿本笔借款本金及利息。

　　2023年12月29日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期1个月至2024年1月31日。同时同意在公司向瓮福集团追加本笔借款及利息的抵质押担保等措施的前提下，在本次展期的1个月内继续与公司签订同意本笔借款继续展期1年至2025年1月31日的《借款补充协议》，展期期间对截至2023年12月31日尚未偿还的借款本息收取4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权提供抵质押担保。

　　（二）本次关联借款展期的目的与原因

　　本次关联借款展期事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求。

　　（三）2023年12月29日，公司第八届董事会第三十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。

　　（四）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（五）截至本次关联交易之前，过去12个月内公司与瓮福集团及其他关联人未发生与本次关联交易类别相关的关联交易。公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别均未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司控股股东“信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福集团存在关联关系。因此根据《上市规则》的有关规定，公司与瓮福集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：瓮福（集团）有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91520000214419966X

　　法定代表人：何光亮

　　成立日期：2008年4月18日

　　注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路57号（瓮福国际大厦）

　　注册资本：460,909.10万元

　　营业范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；肥料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；对外承包工程；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；肥料生产；水泥生产；供电业务；自来水生产与供应。

　　2022年，瓮福集团经审计的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司与瓮福集团之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。瓮福集团的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。

　　三、关联交易的公允性及合理性

　　本次关联借款展期并以赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和49%的股权作为抵质押担保系公司与瓮福集团协商一致，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。本次展期借款定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容及履约安排

　　经公司与瓮福集团协商一致，瓮福集团同意在本次借款无附加条件展期的1个月内，继续与公司签订对本笔借款继续展期1年的《借款补充协议》，要求公司追加抵质押担保等措施，以公司全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权作为抵质押担保，展期期间对截止2023年12月31日尚未偿还的借款本息收取4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关抵质押手续，并在抵质押手续办理完毕后及时与瓮福集团签订《借款补充协议》。

　　五、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

　　六、应当履行的审议程序

　　（一）董事会独立董事专门会议审核意见

　　公司于2023年12月28日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，经独立董事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司基于对实际经营情况和未来发展所作出的审慎判断，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年12月29日召开了第八届董事会第三十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议

　　2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　A股证券代码：600610     A股证券简称：中毅达      公告编号：2023-073

　　B股证券代码：900906     B股证券简称：中毅达B

　　贵州中毅达股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，关联董事回避表决。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　同意修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司相关工作安排，同意于2024年1月16日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议议案如下：

　　1、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　4、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案

　　5、关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　贵州中毅达股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十九日