证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2023-159

　　神州数码集团股份有限公司第十届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2023年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式进行表决，并于2023年12月28日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》

　　公司控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司拟进行增资扩股，股东出资由2,000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限公司及新引入投资者合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）共同认购。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时为迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　为助力木里藏族自治县不断巩固和扩大脱贫成效，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与木里藏族自治县市场监督管理局、中国电信集团有限公司签订协议，向木里藏族自治县市场监督管理局捐赠资金10万元。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十五次会议决议

　　2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月三十日

　　证券代码：000034        证券简称：神州数码         公告编号：2023-160

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2023年12月28日审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更的概述

　　神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”，不断推动自身数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。

　　公司坚定“数云融合”战略方向，围绕企业数字化转型的关键要素，着力在云原生、数字原生、数云融合关键技术上架构产品和服务能力，为处在不同数字化转型阶段行业客户提供泛在的敏捷IT能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，推动数字化、智能化转型升级。在秉承数云融合战略的同时，公司亦全面践行信创战略，紧抓国内信创快速发展机遇，较早地开展了信创产业布局和自主品牌基础架构产品设计，业务覆盖包括运营商、金融、政企、能源、教育等多个行业领域，从客户满意度、行业覆盖度和产品设计等方面均获得了产业和客户的认可。近三年战略业务收入保持较高增速。

　　战略业务无论从面临的客户群体，还是经营模式等，都与分销业务存在较大差异。为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合公司业务模式和实际情况，参考行业惯例，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对应收账款预期信用减值损失、存货跌价准备和预计负债的会计估计进行变更。

　　（一）会计估计变更原因

　　1、应收账款预期信用减值损失

　　随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收账款风险的精细化管理，应收账款信用风险特征也随之不断变化，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款的预期信用损失进行了复核，结合目前应收账款管理水平，同时通过参考同行业同业务板块的上市公司应收账款预期信用损失率，公司拟将应收账款按不同业务类别设置预期信用损失率，计提减值准备。

　　2、信创业务产品的存货跌价准备

　　公司信创业务在经营方式、制造和销售周期、存货持有和备货的目的和性质方面，与原有分销业务存在一定的差异。为了进一步完善存货风险管控，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允地反映企业的财务状况及经营成果，公司对存货跌价准备计提方法进行变更。信创业务的存货跌价政策由原先以库龄打折因素为基础，并结合个别认定确定可变现净值，变更为以预计售价为检验标准，并对长库龄存货考虑库龄打折因素确定可变现净值的方法计提。

　　3、信创业务产品质保服务

　　根据《企业会计准则一收入》第三十三条中明确的《企业会计准则第13号--或有事项》对质保服务的相关规定，当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。信创业务产品销售合同附带质量保证义务，不构成单项履约义务，按准则要求需要按比例进行预计负债的计提。

　　综上，根据公司目前经营状况，并考虑到公司业务在未来期间的发展方向，在符合谨慎性原则的前提下，为更客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司对应收账款的预期信用损失率、存货跌价准备和预计负债的计提方法进行细化和变更。

　　（二）变更日期

　　本次会计估计变更自董事会审议通过起执行。

　　二、变更前后公司所采用的会计估计

　　（一）应收账款预期信用减值损失

　　1、变更前的会计估计

　　公司对应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。公司基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收账款的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司将应收账款划分为消费电子和企业增值两类组合，按照超期账龄分别计提预期信用减值损失，计提比例如下：

　　消费电子业务板块：

　　■

　　企业增值业务板块：

　　■

　　同时，有明确证据证明某些预期信用减值损失在一定时期内，其减值金额与按照超期账龄法计提的预期信用减值损失有较大偏差的，可按个别认定法计提预期信用减值损失。

　　2、变更后的会计估计

　　基于公司业务收入结构的变化，公司单独将客户业务分拆出来，将应收账款划分为消费电子业务、企业增值业务、客户业务三类业务组合。消费电子业务指分销产品的终端客户为日常消费者，业务范围覆盖笔记本电脑、套件、台式机、消费IT及计算机外围设备等几十个品类；企业增值业务主要面向渠道销售企业级网络产品、服务器、存储设备、套装软件等产品；客户业务指面向最终客户提供产品、交付、解决方案、培训等多种产品和服务的业务。

　　各业务板块的预期信用减值损失计提比例如下：

　　消费电子业务：

　　■

　　企业增值业务：

　　■

　　客户业务:

　　■

　　同时，有明确证据证明某些预期信用减值损失在一定时期内，其减值金额与按照超期账龄法计提的预期信用减值损失有较大偏差的，可按个别认定法计提预期信用减值损失。

　　（二）信创业务产品的存货跌价准备

　　1、变更前的会计估计

　　针对信创业务，公司日常使用库龄分析法为基础计提存货跌价准备。公司执行严格的存货跌价计提政策，存货跌价准备计提比例见下表：

　　■

　　同时，公司对金额较大的存货使用个别认定法检查存货跌价准备计提的合理性，针对有明确证据证明某些存货在一定时期内减值金额与按照库龄分析法计提的跌价准备金有较大偏差的，按个别认定法调整存货跌价准备计提。

　　2、变更后的会计估计

　　针对信创业务，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。同时，对长库龄存货结合库龄打折因素影响确定可变现净值。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按存货类别计提。与在同一行业生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　（三）信创业务产品质保服务

　　信创产品销售合同附带质量保证义务，不构成单项履约义务，按准则要求并结合以往年度实际维保费用的支出情况，公司将按照计算产品和网络产品分别计提预计负债，并将在每个资产负债表日对预计维保率进行复核。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　本次会计估计变更的影响金额对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的所有者权益的影响比例均不超过50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

　　五、监事会意见

　　变更后的会计估计符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第二十七次会议决议；

　　3、公司审计委员会审议意见。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月三十日

　　证券代码：000034          证券简称：神州数码     公告编号：2023-161

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司（以下简称“信创信息”，或“标的公司”）拟进行增资扩股，股东出资由2,000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）及新引入投资者共同认购。其中，信创控股拟认购23,200万元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪希信投”）拟认购3,000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信智联赢”）拟认购1,800万元。本次增资完成后，信创信息的注册资本将由2,000万元增加到3亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的关联方，本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优先认缴出资权构成关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交公司董事会审议，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事郭为先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、标的的基本情况

　　1、合肥神州信创信息科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　法定代表人：韩智敏

　　成立日期：2021年8月17日

　　注册地址：合肥市包河经济开发区花园大道582号包河经开区管委会6楼605

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年及一期的财务数据：

　　单位：万元人民币

　　■

　　2、本次增资前后，各方在标的公司的出资额及出资比例如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　3、增资方式：信创控股、迪希信投、信智联赢拟以自有资金现金出资的方式，分别向标的公司投资人民币23,200万元、3,000万元、1,800万元。

　　三、交易各方的基本情况

　　1、合肥神州数码信创控股有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：63,125万元人民币

　　法定代表人：韩智敏

　　成立日期：2021年1月14日

　　注册地址：安徽省合肥市包河区包河工业区管委会花园大道8号

　　经营范围：创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　与本公司的关联关系：公司的控股子公司

　　最近一期的财务数据：截至2023年10月31日信创控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币451,480.28万元，净资产为人民币276,653.63万元，自2023年1月1日至2023年10月31日无营业收入，净利润为人民币-62.83万元。

　　2、合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　注册资本：7,280万元人民币

　　执行事务合伙人：郭为

　　成立日期：2023年5月8日

　　注册地址：安徽省合肥市包河区滨湖云谷创新园A区A6栋4层

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　■

　　是否为失信被执行人：否

　　与本公司的关联关系：董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为迪希信投的执行事务合伙人，迪希信投为公司的关联方。

　　最近一期的财务数据：无

　　3、合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　注册资本：4,368万元人民币

　　执行事务合伙人：詹晓红

　　有限合伙人：核心员工16人

　　成立日期：2023年2月27日

　　注册地址：安徽省合肥市包河区滨湖云谷创新园A区A6栋4层

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　是否为失信被执行人：否

　　与本公司的关联关系：无

　　最近一期的财务数据：截至2023年10月31日信智联赢的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币380.25万元，净资产为人民币380.25万元，自2023年成立至2023年10月31日无营业收入，净利润为人民币0.25万元。

　　四、协议的主要内容

　　1、交易方案

　　标的公司及其现有股东一致同意信创控股、迪希信投、信智联赢向标的公司增资（“本次增资”），本次增资合计人民币28,000万元，其中信创控股投资人民币23,200万元，迪希信投投资人民币3,000万元，信智联赢投资人民币1,800万元。增资后，信创控股持有信创信息84%股权，迪希信投持有信创信息10%股权，信智联赢持有信创信息6%股权。

　　2、交易对价

　　标的公司的投前估值为2,000万元人民币，投资人本次向标的公司投入总计人民币28,000万元用以认购标的公司的新增注册资本，其中信创控股投资人民币23,200万元，迪希信投投资人民币3,000万元，信智联赢投资人民币1,800万元。基于此，本次增资对应的交易安排如下：信创控股认购标的公司新增注册资本额为23,200万元；迪希信投认购标的公司新增注册资本额为3,000万元；信智联赢认购标的公司新增注册资本额为1,800万元。

　　3、增资款的支付

　　增资款的缴纳时间另行约定，但各投资人应同步同比例实缴出资，投资人应在后续协商一致的缴款日之前分别将协议约定的增资款一次性划入标的公司指定的银行账户。

　　4、违约责任

　　本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，如本协议的任何一方违反本协议的任何约定，则构成违约。除非本协议明确约定外，标的公司与各股东独立承担并履行本协议项下的义务，彼此之间不承担连带责任。

　　5、生效

　　协议自各方的法定代表人或执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后，且自有权机构审议通过后生效。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　根据朴谷（北京）资产评估有限公司出具的《合肥神州信创信息科技有限公司拟增资扩股涉及的合肥神州信创信息科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（朴谷评报字（2023）第0206号），截至评估基准日2023年10月31日，经资产基础法评估，合肥神州信创信息科技有限公司净资产的评估值为1,962.72万元。本次交易遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　随着信创行业高速发展，信创信息作为公司拓展信创业务设立的专业化平台公司，本次对其增资有利于信创业务进一步发展，提升公司综合实力，抓住市场机会，获得上下游伙伴的信任，获得更多商业机会，开拓信创业务市场。信创业务的发展需依托公司的资源和业务，引入关联方及核心团队作为股东、构建利益共同体，有利于推动信创业务快速发展，进一步增强团队的积极性，与公司共同成长创造业务价值，有利于提高公司核心竞争力。

　　信创行业市场变化较快，投入较大，存在未来业务发展不及预期的风险。公司充分认识到面临的风险，将密切关注行业市场动态，做好风险防范及应对。本次交易符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、 独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：

　　董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为迪希信投的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，迪希信投为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次增资事项是在适当的时期引入新的股东，有利于进一步提升市场竞争力，深化信创产业布局，增强员工及市场信心。本次关联交易遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。基于独立判断，我们一致同意该事项，并同意提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。

　　八、 与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　无

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　3、增资协议。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月三十日

　　证券代码：000034        证券简称：神州数码       公告编号：2023-162

　　神州数码集团股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为助力木里藏族自治县不断巩固和扩大脱贫成效、推动特色产业发展，拟与木里藏族自治县市场监督管理局、中国电信集团有限公司签订协议，向木里藏族自治县市场监督管理局捐赠资金10万元，用于木里藏族自治县建设“中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目”。

　　本捐赠事项已获公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。

　　本次捐赠事项不构成关联交易。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　通过建设“中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目”，建立健全稳定脱贫长效机制，助力推动特色产业发展，以产业振兴加快推进乡村五大振兴。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；

　　2、合作协议。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十二月三十日

　　证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2023-163

　　神州数码集团股份有限公司

　　第十届监事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议通知于2023年12月24日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　经审核，变更后的会计估计符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》

　　经审核，本次交易符合公司业务发展的需要，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》。

　　表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　神州数码集团股份有限公司监事会

　　二零二三年十二月三十日