证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-110

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，各项目募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）健康电器产业化项目

　　受宏观环境波动、全球公共卫生事件等客观因素影响，健康电器产业化项目的厂房建设周期有所延长。目前，健康电器产业化项目的主体建筑施工工作已近尾声，部分生产设备已经完成采购，剩余的新厂房的装修及相关配套设施、其余生产设备的采购安装尚需一定时间。

　　公司综合考虑“健康电器产业化项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

　　（二）安全与智能化工程设备购置项目

　　由于建筑业宏观环境，项目实施期间盘扣式脚手架市场价格波动，以及各地安全施工政策推行进度不及预期等客观因素，公司精简了子公司国海建设的工程项目承接量，放缓了安全与智能化工程设备购置项目的投资节奏。公司将持续对相关设备购置的投入，合理规划该项目剩余募集资金的使用。

　　公司综合考虑“安全与智能化工程设备购置项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展及建设周期综合作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　未来，公司将加强对募投项目进度的管理，以尽快完成募投项目建设。

　　五、相关决议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。本次部分募投项目延期事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年12月29日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　3.《国泰君安证券股份有限公司关于广东小崧科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002723        证券简称：小崧股份         公告编码：2023-108

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2023年12月25日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年12月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司综合考虑“健康电器产业化项目”的实际建设进度及“安全与智能化工程设备购置项目”的实际实施进度，基于审慎性原则，决定将以上募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

　　《关于部分募投项目延期的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》

　　应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”，合同金额为3,120.77万元。

　　南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果：通过。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议并作出审核意见。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本次续聘公司2023年度审计机构事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》

　　为保障鄱阳PPP项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设，公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）各股东将根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助5,000万元，其中：公司全资子公司国海建设有限公司拟向项目公司提供财务资助2,500万元。资金使用费为年利率8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳县昌景黄高铁(鄱阳南站)配套附属设施(一期)建设PPP项目工程款。

　　国海建设对项目公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，解决其资金需求；且项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助，本次财务资助风险可控。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过。

　　《关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　5.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年1月15日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002723        证券简称：小崧股份         公告编码：2023-109

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月25日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年12月29日11:00在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于部分募投项目延期的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》

　　应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”，合同金额为3,120.77万元。

　　经审核，监事会认为：本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司章程》《公司关联交易制度》等有关规定，同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》

　　经审核，监事会认为：本次财务资助有助于缓解控股孙公司经营资金的压力，保障鄱阳PPP项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，风险可控，且其他股东亦根据持股比例对提供了同等比例的财务资助，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份         公告编码：2023-113

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于拟为控股孙公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟为公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）提供人民币2,500万元的财务资助，资金使用费为年利率8%，期限为一年。

　　2.本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

　　3.本次财务资助对象为公司控股孙公司，整体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　为保障鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设PPP项目（以下简称“鄱阳PPP项目”）建设资金需求，顺利推进项目工程建设，公司控股孙公司各股东将根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助5,000万元，其中：公司全资子公司国海建设提供2,500万元；项目公司其他股东江西省城镇建设投资集团有限公司（以下简称“江西城投”）、鄱阳投资发展集团有限公司（以下简称“鄱发投资”）分别提供2,000万元、500万元。资金使用费为年利率8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳PPP项目工程款。

　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1.公司名称：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司

　　2.统一社会信用代码：91361128MACB81P395

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.注册地址：江西省上饶市鄱阳县三庙前乡横岭拆迁安置房第36栋

　　5.法定代表人：陈克旭

　　6.注册资本：1,000万人民币

　　7.成立日期: 2023年3月3日

　　8.经营范围：一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），政府采购代理服务，招投标代理服务，企业管理，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：

　　■

　　10.与公司的关系：项目公司是国海建设的控股子公司，是公司合并报表范围的控股孙公司。

　　11.主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　12.其他说明：

　　（1）国海建设为项目公司就鄱阳PPP项目提供工程施工服务。

　　（2）本次财务资助事项前，公司从未对项目公司提供过财务资助。

　　（3）项目公司不属于失信被执行人。

　　三、被资助对象的其他股东的基本情况

　　（一）江西城投

　　1.公司名称：江西省城镇建设投资集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：913600005560307901

　　3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地址：江西省南昌市红谷滩区绿地国际博览城JLH603-D03地块4#商业办公楼1208室

　　5.法定代表人：李祖耀

　　6.注册资本：50,000万人民币

　　7.成立日期: 2010年6月10日

　　8.经营范围：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，土地整治服务，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9.与公司的关联关系：江西城投实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会，公司与江西城投不存在关联关系。

　　10.江西城投根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助。

　　（二）鄱发投资

　　1.公司名称：鄱阳投资发展集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91361128662042146B

　　3.企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　4.注册地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇东湖大道151号

　　5.法定代表人：周和明

　　6.注册资本：162,258万人民币

　　7.成立日期: 2007年7月3日

　　8.经营范围：许可项目：河道采砂，房地产开发经营，建设工程施工，城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁，住房租赁，园区管理服务，城市绿化管理，市政设施管理，城乡市容管理，水利相关咨询服务，灌溉服务，智能农业管理，旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，城市公园管理，名胜风景区管理，自然生态系统保护管理，园林绿化工程施工，信息系统集成服务，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能基础资源与技术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.与公司的关联关系：鄱发投资实际控制人为鄱阳县国有资产监督管理办公室，公司与鄱发投资不存在关联关系。

　　10.鄱发投资根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助。

　　四、本次财务资助的主要内容

　　项目公司各股东根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助5,000万元，其中：公司全资子公司国海建设提供2,500万元；项目公司其他股东江西城投、鄱发投资分别提供2,000万元、500万元。资金使用费为年利率8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳PPP项目工程款。

　　五、本次财务资助风险分析及风险措施

　　国海建设向项目公司提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其目前经营情况稳定；项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助；同时公司将加强对下属控股公司的内部管控，确保公司资金安全。综上，本次对外提供财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：国海建设对项目公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，解决其资金需求；且项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助，本次财务资助风险可控。因此，公司董事会同意国海建设为项目公司提供2,500万元的财务资助。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次财务资助有助于缓解控股孙公司经营资金的压力，保障鄱阳PPP项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，风险可控，且其他股东亦根据持股比例对提供了同等比例的财务资助，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%；不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

　　九、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-112

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”或“中兴华”）为公司2023年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构说明

　　中兴华事务所从2021年度起为公司提供审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，中兴华事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘中兴华事务所为公司2023年度财务审计与内控审计机构，聘期一年。

　　二、续聘2023年度审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2）组织形式：特殊普通合伙企业

　　3）成立日期：2013年11月4日

　　4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　5）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　7）截至2022年12月31日合伙人170人，注册会计师839人，其中从事过证券服务业务审计报告的注册会计师463人。

　　8）2022年度业务总收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元。

　　9）2022年度上市公司审计客户家数115家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等。

　　10）2022年度上市公司年报审计收费总额为14,809.90万元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数76家。

　　2.投资者保护能力

　　1）职业风险基金2022年度年末数：13,602.43万元

　　2）购买的职业保险累计赔偿限额：12,000万元

　　3）职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　3.诚信记录

　　中兴华近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施2次；31名从业人员近三年因执业行为分别受到行政处罚4次、监督管理措施29次、自律监管措施4次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　1）项目合伙人及签字注册会计师：黄辉，注册会计师，自2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　2）项目签字注册会计师：肖国强，注册会计师，自2003年从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，先后为温氏股份（300498），广钢股份（600894）等公司提供年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　3）项目质量控制复核人：王祖诚，注册会计师，从事证券服务业务超过5年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　中兴华事务所根据公司实际情况、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素，并遵守市场公允合理的定价原则与公司协商确定2023年度审计费用（含内部控制审计费用）。预计公司2023年度财务审计费用55万元，内部控制审计费用15万元，合计70万元。2023年度公司审计费用与2022年度持平。

　　三、续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　本次续聘审计机构事项已经董事会审计委员会审议通过，具体意见如下：公司董事会审计委员会对中兴华进行了充分了解，并查阅了中兴华有关资格证照及相关信息，认可中兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中兴华具备审计的资质、经验和专业能力，能够满足公司年度审计要求，同意续聘中兴华为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月29日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（五）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　3.中兴华事务所营业执照及执业证书；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　/

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编码：2023-114

　　广东小崧科技股份有限公司关于召开公司

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2024年1月15日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议名称：2024年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议召开时间2024年1月15日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2024年1月15日（星期一），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年1月15日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年1月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6.股权登记日：2024年1月8日（星期一）

　　7.会议出席对象：

　　（1）截至2024年1月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8.会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述议案有关内容请参见2023年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月10日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2024年1月9日（星期二）、1月10日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6.登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7.联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡献文

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8.出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2.本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　特此通知。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东小崧科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：广东小崧科技股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002723          证券简称：小崧股份        公告编码：2023-111

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）基本情况

　　应“旭融1927风情商业街工程”项目投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）建设需求，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与南昌宝旭签署《建设工程合同》，由国海建设承接“旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程”，合同金额为3,120.77万元。

　　（二）本次交易构成关联关系

　　南昌宝旭的实际控制人是公司董事姜旭先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南昌宝旭系公司的关联人，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2023年12月29日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议了《关于子公司签署建设工程合同暨关联交易的议案》，关联董事姜旭先生回避表决，该议案审议获得通过。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议并作出审核意见。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：南昌市宝旭置业有限公司

　　统一社会信用代码：91360103MA36UNDT47

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江西省南昌市西湖区干家大屋1栋803室

　　法定代表人：文慧

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期: 2017年10月12日

　　经营范围：自有房屋租赁；物业管理，实业投资（依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：中建城开集团有限公司持股100%

　　实际控制人：姜旭

　　其他说明：南昌宝旭不属于失信被执行人

　　三、建设工程合同的主要内容

　　1.合同主体

　　（1）发包人：南昌市宝旭置业有限公司

　　（2）承包人：国海建设有限公司

　　2.工程名称：旭融1927风情商业街项目12#-13#楼南昌市保障性租赁住房精装修二期工程

　　3.工程地点：江西省南昌市旭融1927风情商业街项目

　　4.资金来源：自筹

　　5.工程内容：本工程为旭融1927风情商业街项目12#（18层~顶层）、13#（3#~顶层）南昌市保障性租赁住房精装修，室内装修面积约为18,200㎡

　　6.工承包范围：详见工程量清单

　　7.工期总日历天数：160天

　　8.合同价款：人民币31,207,726.74元（大写：人民币叁仟壹佰贰拾万零柒仟柒佰贰拾陆元柒角肆分）

　　9.付款周期约定：每月按形象进度的70%拨付工程款，竣工验收合格后支付至合同价款的80%，竣工决算审计后支付至决算总价款的97%，留3%的工程款作为工程质量保证金，在1年缺陷责任期满合格后14天内付清。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的价格参照江西省同地区商业公寓精装价格，双方商议确定。本次交易遵循公平、自愿的原则，定价及支付方式公允合理，属于正常的商业行为。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于子公司日常经营业务，符合子公司经营发展的需要，有利于公司整体业务发展，增强公司整体盈利能力。关联交易的交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至目前，除本次会议审议的关联交易外，公司与关联人姜旭或其控制的企业签署的关联工程合同金额累计为76,024.04万元，其中：“尚贤苑项目”36,000万元；“旭融1927风情商业街项目”38,300万元；“旭融1927风情商业街项目保障性租赁住房精装修一期工程”1,724.04万元。

　　2023年1月1日至本公告披露日，除本次会议审议的关联交易外，公司与关联人姜旭或其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币6,194.70万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司子公司国海建设与南昌宝旭拟签署《建设工程合同》并由此产生关联交易，是基于国海建设实际业务需求，有利于子公司业务发展，交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此我们一致同意将本次事项提交公司第六届董事会第六次会议进行审议。

　　八、监事会意见

　　本次关联交易是公司子公司国海建设在经营过程中与关联方发生的正常业务往来，遵循公平、自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》《公司章程》《公司关联交易制度》等有关规定，我们同意本次关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日