证券代码：600795     证券简称：国电电力    公告编号：临2023-55

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于控股股东增持计划进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2023年10月20日至12月29日期间，国家能源集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份，累计增持数量74,475,935股，占公司总股本的0.42%，累计增持金额人民币30,000.30万元（不含佣金及交易税费）。

　　●  截至本公告披露日，资本控股持有公司股份91,976,884股，占公司总股本的0.52%。

　　2023年12月29日，公司接到控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）全资子公司资本控股通知，资本控股2023年10月20日至12月29日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司A股股份。现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体基本情况

　　1.增持主体：国家能源集团资本控股有限公司

　　2.持股情况：本次增持计划实施前，国家能源集团直接持有公司股份9,038,709,571股，占公司总股本的50.68%；资本控股直接持有公司股份17,500,949股，占公司总股本的0.10%。

　　二、增持计划主要内容

　　资本控股计划自2023年10月20日起12个月内，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币4亿元，增持价格不超过4.87元/股，资金来源为资本控股自有资金。具体内容详见公司于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2023-42）。

　　三、增持计划进展情况

　　2023年10月20日至12月29日期间，资本控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司A股股份，累计增持数量74,475,935股，占公司总股本的0.42%，累计增持金额人民币30,000.30万元（不含佣金及交易税费）。截至本公告披露日，国家能源集团直接持有公司股份9,038,709,571股，占公司总股本的50.68%；资本控股直接持有公司股份91,976,884股，占公司总股本的0.52%。

　　四、增持计划实施不确定性风险

　　1.本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。

　　2.本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。

　　五、其他说明

　　1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　2.增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

　　3.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　4.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第8号--股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2023年12月30日

　　证券代码：600795    证券简称：国电电力    公告编号：临2023-54

　　国电电力发展股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于公司注册2024年100亿元储架公司债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.议案名称：关于公司注册2024-2026年银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：杨婧、姜鹏

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2023年12月30日