证券代码：600626   证券简称：申达股份     公告编号：2023-078

　　上海申达股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长周琳因出差未能出席本次会议；董事宋庆荣、独立董事史占中因另有工作安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、朱逸华、财务总监胡楠、技术总监龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰因出差未能列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第2项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达（集团）有限公司（所持表决权股份数量520,514,373股）、上海纺织（集团）有限公司（所持表决权股份数量212,765,957股）回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：桂逸尘、丁逸清

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　●  上网公告文件

　　经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2023-079

　　上海申达股份有限公司

　　关于补选职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原职工代表董事伍茂春先生因工作调动原因已辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司2023年12月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月29日组织召开了第三届第四次职工代表大会，会议选举倪玉华女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　倪玉华女士简历：

　　倪玉华，女，1976年5月出生，中共党员，汉族，研究生学历，法律顾问。1998年7月参加工作，历任上海国际服务贸易有限公司总经理办公室办事员，上海国际服务贸易（集团）有限公司总经理办公室主任助理、法律事务室负责人、总经理办公室副主任、兼法律事务室主任、总经理办公室主任、工会主席，东方国际商业（集团）有限公司党办主任、人事部部长、工会主席，东方国际物流（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、东方国际集团上海家纺有限公司党委副书记、纪委书记、东方国际（商业）集团有限公司党总支副书记、工会负责人、上海纺织时尚产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海申达股份有限公司职工代表董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。截至本公告日，倪玉华女士未持有本公司股票。