本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。该议案经公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-043）。

　　一、质量控制复核人变更情况

　　公司近日收到立信《关于更换质量控制复核人的函》。立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构,原指派王首一作为质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务，鉴于工作调整，王首一不再为公司提供财务及内部控制审计服务，现委派石爱红接替王首一作为质量控制复核人。变更后的质量控制复核人为石爱红。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　（一）基本信息

　　质量控制复核人：石爱红，于2010年取得执业证书，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。

　　（二）诚信记录情况

　　石爱红近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性说明

　　拟更换的质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　胜华新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年12月30日