证券代码：600969            证券简称：郴电国际        编号：公告临2023-041

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2023年12月19日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2023年12月29日以现场结合视频通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过了《关于制定〈郴电国际合规管理办法〉的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　制定的《郴电国际合规管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本事项已经董事会审计委员会全票通过，尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

　　（三）通过了《关于修订〈郴电国际重大事项内部报告制度〉的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《郴电国际重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（四）通过了《关于修订〈郴电国际内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《郴电国际内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（五）通过了《关于修订〈郴电国际投资者关系管理制度〉的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《郴电国际投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（六）通过了《关于修订〈郴电国际董事会秘书工作制度〉的议案》;

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后的《郴电国际董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：600969           证券简称：郴电国际         编号：公告临2023-042

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权。

　　●有监事对本次监事会议案投弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2023年12月25日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2023年12月29日以现场方式召开，会议应到监事7人，出席6人。监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、监事会主席陈安军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、2票弃权。

　　其中，监事刘志春先生认为该事项损失股东的利益，应加强管理和清缴，投弃权票；监事周坚韧先生认为要分类处置，不损害股东利益，追责要严，投弃权票。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次应收款项核销事项。

　　本事项尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于郴电国际应收款项核销处置的公告》。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：600969    证券简称：郴电国际    编号：公告临2023-043

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于应收款项核销处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）于2023年12月29日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》，本议案尚需提交郴州市国资委审批及公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、应收款项核销的情况概述

　　为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。经公司测算，共拟核销应收款项合计208,259,959.59元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　二、本次应收款项核销对公司的影响

　　根据《企业会计准则应用指南》等相关规定，此次核销的应收款项，已全额计提坏账准备，对公司当年损益不产生影响。

　　三、董事会审议情况及对应收款项核销合理性的说明

　　公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第三十次会议，会议应出席董事9人，实际出席8人，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》。

　　公司董事会认为，本次应收款项核销遵照并符合《企业会计准则》和会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　四、独立董事关于公司应收款项核销的独立意见

　　独立董事认为：本次核销的应收款项均为2016年之前发生的事项，并已全额计提了坏账损失，为了公允反映企业财务状况，坚持会计准则和相关政策要求，予以核销。该事项符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，一致同意本次应收款项核销处置事项。

　　五、董事会审计委员会对公司应收款项核销是否符合《企业会计准则》的说明

　　审计委员会认为：本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定，应收款项核销后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　六、监事会关于公司应收款项核销的意见

　　监事会认为：本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次应收款项核销事项。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日