证券代码：600760     证券简称：中航沈飞      公告编号：2023-070

　　中航沈飞股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航证券聚富优选2号集合资管计划

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄宇聪、孙诗燕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、中航沈飞股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600760   证券简称：中航沈飞  公告编号：2023-071

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于增加信息披露媒体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为扩大中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2024年1月1日起增加《证券时报》为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司所有公开披露的信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-072

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于股东权益变动的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次权益变动基本情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）于2023年12月5日收到股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）的《告知函》，金城集团于2023年12月5日与中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）签署了《股份转让协议》，金城集团拟通过非公开协议转让方式，将其持有的公司28,864,015股无限售条件流通股股份（占公司总股本的1.05%）转让予机载公司，具体内容详见公司于2023年12月6日披露的《中航沈飞股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（编号：2023-053）。

　　二、本次权益变动进展情况

　　1、公司于近日收到金城集团转来的中国航空工业集团有限公司出具的《关于金城集团有限公司非公开协议转让所持中航沈飞股票的批复》（航空资本〔2023〕749号），中国航空工业集团有限公司同意本次股份转让分两次实施，其中2023年内转让19,052,156股，2024年内转让9,811,859股。

　　2、前述两次股份转让需分次取得上海证券交易所合规性审查确认意见，并分次在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注相关进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2023年12月29日