安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司监事会收到职工监事张友斌先生的辞呈，因工作变动原因，申请辞去公司职工监事职务。辞去公司职工监事职务后，张友斌先生在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告日，张友斌先生未持有公司股票。在任职期间，张友斌先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张友斌先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名应为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。公司职工代表大会于2023年12月27日下午在能源大厦召开，会议选举陈道斌先生为公司第十届监事会职工监事（个人简历附后），任期从本次职工代表大会选举之日起，至公司第十届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　附件：陈道斌先生简历

　　附件

　　陈道斌，男，1977年1月出生，大学本科，工程师，现任公司运营管理部主任。历任皖能马鞍山发电有限公司副总经济师兼商务部主任、副总经济师、总工程师，公司计划经营部副主任、主任，公司运营管理部主任。

　　陈道斌先生未持有公司股票；与本公司其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。