股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-066

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会2023年第10次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月22日发出书面会议通知，12月28日以通讯表决方式召开2023年第10次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司新一届董事长的议案

　　选举贺子波为公司新一届董事会董事长。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案

　　根据公司董事会专门委员会议事规则相关规定，选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员，各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里；

　　审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌；

　　提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩；

　　薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志杰。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议公司本部经理层2023年度经营业绩考核指标计分规则的议案

　　根据公司相关制度要求，结合专业部门意见，制定了《大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员2023年度经营业绩考核指标计分规则》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-067

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年第6次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式召开2023年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、关于选举公司新一届监事会主席的议案

　　选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年12月29日