证券代码：600717       证券简称：天津港    公告编号：临2023-044

　　天津港股份有限公司

　　十届十二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人2023年度及2023-2025任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》

　　根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司对职业经理人2023年度及2023-2025任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津港股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日