本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2023年12月25日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　　审议通过了《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》

　　董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于2023年5月15日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020年至2022年任期经营业绩考核指标完成实绩及其考核兑现结果，以及任期内前两年预发的绩效年薪，结合公司实际情况，本次兑现按职业经理人绩效年薪任期清算考核兑现的50%予以发放。具体金额如下：

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　　同意：10票      弃权：0票     反对：0票

　　公司于2023年12月27日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2023年第六次会议，发表如下审核意见：全体委员同意《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月29日