公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年12月21日召开2023年第14次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第14次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　公司根据前述深圳证券交易所审核通过情况及相关监管要求相应对《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

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　　除上述修订情况外，同时对其他少量文字描述等非实质性内容进行修订。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2023年12月29日