证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2023-037

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月22日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》

　　根据第九届董事会第十次（临时）会议决议，公司管理层对建造一艘金枪鱼围网船进行了公开招标，经过两轮招标的投标人数不足3人导致招标失败，现授权管理层重新启动招标程序。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈工程项目管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2023年12月29日