本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

　　(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数以上董事推举，由独立董事张国明先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事周先鹏、詹姆斯·库克、胡卫东、张俊、李军智、樊启才由于工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘辉、贺海军由于工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书周方平出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设备采购的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小VAN车车身模具采购的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东东风汽车有限公司未出席本次会议；关联股东东风汽车集团股份有限公司对第2项、第3项议案回避表决,回避表决股份数量为1,100,000,000股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：陈巍、程其旭

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　●  上网公告文件

　　北京市通商律师事务所出具的《关于东风汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　●  报备文件

　　东风汽车股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议